米財務省は、イランに対する制裁キャンペーンを同国のデジタル資産セクターへ拡大し、暗号資産がテヘランとそのネットワークにとって、制裁を回避し石油収入を移転するための主要な手段になっていると述べた。

Operation Economic Outcast と名付けられたこの取り組みは、「イラン政権とイスラム革命防衛隊（IRGC）を支える経済的生命線を断つこと」 を目的とし、「テロ支援国家の首位にある国が支えるあらゆる金融資源を閉ざす、持続的かつ体系的なキャンペーン」 を通じて進められる。

財務省は、イランが石油の密輸、制裁回避、テロ資金供与に利用するネットワーク、仲介者、金融チャネルを把握しているという。

財務省は次のように警告した。

イランのためにマネーロンダリングや制裁回避を助長するいかなる主体も、米金融システムから遮断されるリスクがある。本日の発表は、イラン政権と取引を続ける者に対する二次制裁のリスクも拡大し、米国の執行をさらに加速させる。

財務省によると、UAE拠点のブローカー Ivan Obukhov は、2023年以降、イランのイスラム革命防衛隊・コッズ部隊の石油販売を支援するために1億ドル超の暗号資産決済を処理したという。

この措置は、ワシントンがイランのデジタル資産セクターに対して特定の分野別制裁判断を適用した初の例であり、イランの暗号資産経済を支える外国企業が二次制裁の対象となる可能性を示している。これにより今回の発表は、名指しされた主体だけでなく、制裁対象地域に関わる越境フローを扱う可能性のある取引所、ブローカー、OTCデスク、インフラ提供者に対するコンプライアンス上のシグナルとしても重要だ。

米財務長官 Scott Bessent は、イランが制裁回避と国外への資産移転のために 「デジタル資産技術を取り込むことを選んだ」 と述べ、財務省は従来の銀行チャネルとデジタル資産の双方を通じて 「資金の流れを追う」 と付け加えた。

今回の措置は、すでに対象となっていたイランの取引所、Nobitex を含む制裁の延長線上にある。財務省は、Nobitex が2025年のイランのデジタル資産流入の50%以上を処理し、制裁回避や IRGC に関連する取引を仲介したと述べた。

ワシントンのより広いメッセージはますます明確だ。暗号資産はもはや単なる代替的な金融レールとしてではなく、制裁対象国が従来の銀行ネットワークの外で資金を移動させるための重要な経路として扱われている。グローバルな暗号資産市場で事業を行う企業にとって、今回の措置は、直接の対象を超えて執行が拡大する中で、より厳格なスクリーニング、強化された相手方確認、制裁関連フローへのエクスポージャー監視の必要性を意味する。

財務省の発表は、イランの暗号資産活動に関連する米国の制裁措置についてのこれまでの報道に続くもので、イランに関わる取引に関連した取引所やその他の主体への措置も含まれる。

Sources:

• U.S. Treasury press release
• U.S. Targets Iran’s Largest Crypto Exchange in Escalation of Financial Pressure Campaign
• Iran’s Move to Charge Strait of Hormuz Crypto Tolls a ‘Significant Milestone’ for State Level Adoption, Says Chainalysis
• Iran’s Largest Crypto Exchange Has Processed Over $100 Million During the Wartime Period
• U.S. Sanctions 2 Crypto Exchanges for Facilitating Iran Transactions