米財務省は、暗号資産取引所が少なくとも160億ドルの違法活動に関連する取引を仲介したとして、MEXC Globalを米金融システムから排除する措置に動いた。この措置は、制裁回避、サイバー犯罪、およびロシア、イラン、北朝鮮に関連する金融ネットワークを対象としている。

FinCEN命令、MEXC関連の資金移転停止を米金融機関に指示

米財務省の部局であり、米国の金融情報機関(FIU)として機能する金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)は11月6日、MEXCを関与する資金移転の処理を停止するよう米金融機関に指示する命令を発出した。命令によれば、対象となる取引は2021年5月から2026年5月の間に行われた。FinCENは「対ロシア資金洗浄対策法」第9714条に基づいてこの措置を発出しており、命令は連邦官報への掲載から30日後に発効する。この仕組みにより、米金融機関には掲載から執行までの明確なコンプライアンス対応期間が与えられる。

スコット・ベッゼント財務長官によれば、金融機関は、米金融システムへのアクセスを得ながらイラン政府に金融支援を提供することはできないという。この発言は、制裁対象国や団体に関連する金融ネットワークを制限するワシントンのより広範な取り組みと一致している。

🚨𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: 🇺🇸The US Treasury says a FinCEN order will cut off MEXC Global from the US financial system. According to the Treasury, MEXC facilitated at least $16 billion in illicit transactions linked to sanctions evasion involving Iran, North Korea, and Russia. pic.twitter.com/pBnf8T1FYF

— DustyBC Crypto (@DustyBC) 2026年11月6日

MEXC Global、160億ドルの取引をめぐり制限対象に

FinCENは、MEXCが5年間にわたり処理した少なくとも160億ドルの不審な取引を報告した。同機関によれば、これらの取引は、制裁対象者、ランサムウェアの支払い、詐欺、ダークネットマーケットに関連していた。さらにFinCENは、取引所のマネーロンダリング対策が禁止取引の処理を防げなかったと述べた。

MEXCは顧客確認(KYC)やマネーロンダリング対策の手続きを維持していたものの、制裁対象国のユーザーがサービスを利用することを引き続き許していた。米財務省は、同社のコンプライアンス体制に重大な問題があると指摘し、高リスクの金融ネットワーク内で顧客や取引を監視する能力に疑問を投げかけた。

米財務省によれば、2026年9月時点でMEXCは世界の暗号資産取引所トップ20に成長していた。同社は1日あたり10億ドルを超える取引を処理し、50億ドルの準備金を保有し、ユーザーに3,000を超える暗号資産およびトークン化資産へのアクセスを提供していた。

米財務省、ロシアの制裁回避で15億ドルを特定

ロシア関連の取引は、FinCENが特定した活動のかなりの部分を占めていた。ロシアの制裁回避に関連する総額は約15億ドルと推定され、同機関は、少なくとも2億3200万ドルが米国、EU、英国の制裁対象者に直接送金された、またはそこから受領されたと判断した。

米財務省はまた、MEXCが、2022年にワシントンから制裁を受けたロシアの暗号資産取引所Garantex、およびその後継として登場したGrinexに関連する取引を処理したと主張している。これらの取引は少なくとも2026年6月まで行われていたとされ、暗号資産取引所の金融目的での利用に疑問を投げかけている。さらに、同取引所は、ロシアの制裁対象ネットワークA7のために少なくとも2,600万ドル、およびルーブル裏付けのトークンであるA7A5ステーブルコインに関連して約2億ドルの取引を処理しており、米政府はこのステーブルコインを制限回避に利用される金融チャネルの構成要素の一つとみなしている。

イランの取引所、約10億ドルに関連

イランの金融ネットワークも、FinCENが特定した重要な活動に関与していた。報告書によれば、約10億ドルの取引が、イランの40を超える暗号資産取引所に関連していた。これらの送金には、国際制裁下で運営される主体に関連する支払いが含まれており、MEXCの取引監視手続きへの懸念を高めた。

さらに、FinCENの報告書によれば、約2,200万ドルの取引が、イラン中央銀行、イスラム革命防衛隊、およびエルサレム部隊(ゴズ部隊)によって実行されており、これらの組織はすべて米国の制裁対象である。

米財務省、第9714条に基づきMEXCを対象に

MEXCへの指定は、制裁対象の政権を支援したとされる暗号資産インフラを抑制しようとするワシントンのより広範なキャンペーンの中で行われた。「エコノミック・アウトキャスト作戦」の取り組みの下で、米財務省はイランの暗号資産業界への調査を拡大し、対象範囲を広げた。この取り組みは個別のプラットフォームも標的にしており、米当局は9月に、革命防衛隊との資金的関係の疑惑でイランの暗号資産取引所Bitbankに制裁を課した。

国全体を対象とする他の制限とは異なり、今回の命令は、米国の金融機関を利用するMEXCの能力に直接影響を与える。この措置は、MEXCに関わる取引を扱う金融機関、決済処理業者、企業にも影響を及ぼす可能性があり、国際的なユーザーを持つ暗号資産取引所におけるコンプライアンス審査の必要性を示す事例となっている。

MEXC「ユーザーの資産は安全」命令を審査中

MEXCは11月7日、コンプライアンス部隊が命令を分析中であるとコメントした。同社は、ユーザーの資産は安全であり、入金・出金・取引サービスは正常に機能していると述べた。また、マネーロンダリング対策および制裁政策の独立審査が進行中であり、FinCENおよびその他の適切な規制当局と協力する方針であると付け加えた。発効日は連邦官報への掲載と連動しているため、独立審査とFinCENへの協力が進む中で、その掲載が注視すべき最初の節目となる。

ソース: Tron Weekly