米財務省、違法取引160億ドルの疑いでMEXCを米金融システムから遮断へ
重要ポイント
- •米財務省のFinCENは、MEXC Globalが制裁回避、サイバー犯罪などの違法活動に関連する少なくとも160億ドルの取引を仲介したと指摘しました。
- •問題の違法取引は2021年5月から2026年5月の間にイラン、ロシア、北朝鮮の制裁対象組織に関わるもので、約15億ドルはロシアの制裁回避に結びついていました。
- •米金融機関はMEXCに関わる送金を事実上処理できなくなり、制限は連邦官報への掲載から30日後に発効します。
- •今回の措置は、イランの制裁回避を支援する主体を切断することを目的として8月に開始された「Operation Economic Outcast」の一環で、暗号資産セクターへの拡大を意味します。
- •DefiLlamaによると、MEXCの総資産は金曜日時点で約44.8億ドルであり、同取引所は公開時点でコメント要求に回答していません。
米財務省は金曜日、暗号資産取引所MEXC Globalが制裁回避、サイバー犯罪などの違法活動に関連する少なくとも160億ドルの取引を仲介したとして、同取引所を米金融システムから切断する命令を発出しました。
米金融システムの違法利用防止と連邦マネーロンダリング対策規則の執行を担う財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、MEXCが2021年5月から2026年5月の間に、イラン、ロシア、北朝鮮の制裁対象組織に関わる取引を処理していたと主張しました。そのうち約15億ドルはロシアの制裁回避に結びつくと、公式プレスリリースで述べられています。
この命令により、米金融機関はMEXCに関わる送金を事実上処理できなくなります。ドル建ての送金は一般的に米銀行システムを通じて決済されるため、この制限は同取引所をこれらの経路から切り離すことを目的としています。措置は連邦官報への掲載から30日後に発効する予定です。
「金融機関が両方の立場を取ることはできません。イラン政権を支援するか、米金融システムへのアクセスを持つかのどちらかです」とスコット・ベッセント財務長官は述べました。「財務省はイラン政権の経済的な生命線を断ち続け、デジタル資産を用いた米制裁回避の必死の試みを阻止していくでしょう」
今回の措置は、イランの制裁回避を支援する金融主体を切断することを目的として8月に開始された財務省のキャンペーン「Operation Economic Outcast」の一環です。MEXCへの対応により、キャンペーンの範囲は暗号資産セクターに拡大しました。
取引所間の暗号資産保有額を追跡するオンチェーン分析プラットフォームDefiLlamaによると、MEXCの総資産は金曜日時点で約44.8億ドルであり、30日の実施期間が始まる中でプラットフォーム上の資産基盤の規模を示す数字となっています。
MEXCは2018年設立の中央型暗号資産取引所です。CointelegraphはMEXCにコメントを求ましたが、公開時点で回答を得ていません。命令の正確な発効日は連邦官報への掲載にかかっており、制限が発効する前のMEXCによる公の対応が注目すべき重要な展開となっています。
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この記事は当初Cointelegraphによって公開されました: 米財務省、違法取引160億ドルの疑いでMEXCを遮断。
