ハマス関連の寄付アドレスに送られた暗号資産という比較的単純な痕跡から始まった捜査は、最終的にウォレット、取引所、ブロックチェーンブリッジ、金融仲介業者、そして寄付を募るために使われるオンライン基盤にまたがる広範な調査へと発展した。

米国司法省とブロックチェーン分析企業Chainalysisによると、2025年3月から2026年8月にかけて、米国当局はハマスの資金調達キャンペーンに関連する暗号資産56万ドル超を没収し、同団体のデジタル資金調達基盤の一部を破壊した。本件は、1回の没収で得た情報が捜査官に金融ネットワークの未知の部分を特定させるなど、ブロックチェーン捜査が時間とともに発展しうることを示す詳細な事例である。これは長く続く執行努力の最新章でもある。ハマスの軍事部門であるアル・カッサ旅団は少なくとも2019年以降、暗号資産による寄付を公に募っており、同年に米国当局が同団体の暗号資金調達運営者への起訴状を開示し、その後米国財務省はこれらのキャンペーンに関連する個人やウォレットに制裁を科してきた。

初の没収と「ガスウォレット」の発見

2025年3月に行われた捜査初の主要な没収は、ハマスに寄付された約20万ドルのステーブルコインに関わるものだった。捜査官は寄付アドレスから運用ウォレットへ資金を追跡し、その後ネットワーク内での資金の動きを追った。

鍵となる発見の一つは、捜査官がアル・カッサ旅団に関連すると特定した多数のアドレスの取引手数料を支払うために繰り返し使われた「ガスウォレット」だった。この接続により捜査官は個々のウォレットアドレスを超え、関連する暗号資産アカウントのより広いネットワークのマッピングを開始できた。この手法はブロックチェーン捜査における標準的なものであり、資金自体が分散していても、それらを動かすために必要な小規模な運用支払いが、どのアドレスが同じ運営者に属するかを明らかにしうる。

当局が元の資金を追加のウォレットやアカウント経由で追跡する中で、捜査官はレバノンの店頭（OTC）暗号資産ブローカーに関連するとみられるアカウントや、マネーミュール的な活動と一致するパターンを示す別のアカウントを特定した。

戦術の転換

この捜査は、暗号資産による資金調達ネットワークが特定された後に戦術を変えうることも示した。Chainalysisが引用したFBIの宣誓供述書によると、2025年後半までにハマスはネットワーク間で資産を移動させるためにブロックチェーンブリッジを使い始め、使い捨ての寄付ウォレットへ移行していた。これらの変更は資金の動きを追跡しにくくするためのものだった。特にブリッジは、あるブロックチェーン上の資金と別のチェーン上の送り先とのつながりを曖昧にしうるため、執行当局の関心の的として近年よく焦点となっている。

それでも捜査官は繰り返し現れる基盤を特定できた。ガスウォレット、寄付ウォレット、統合ウォレットが引き続き現れ、資金は暗号資産取引所やOTCサービスも通過しており、一見無関係に見える取引をつなぐ別の手段を捜査官に与えた。資金が規制された取引所を通過する場合、捜査官は召喚状や没収令などの法的手続きを用いて、ブロックチェーンだけでは得られない口座記録を入手することもできる。

資金追跡から基盤破壊へ

捜査はやがて資金を追うことを超えて広がった。2026年7月と8月、米国当局はハマスが暗号資産の寄付を募り支持者と通信するために使ったとされるウェブサイト、ドメイン、サーバーを標的にした。司法省によると、FBIはアル・カッサ旅団の主要ウェブサイトに関連するドメインとサーバーを押収した。捜査官は送金予定だった暗号資産の寄付を傍受し、資金を提供しようとした人物についての情報も収集できた。

こうして、個々の暗号資産取引に対する捜査として始まったものが、資金調達活動全体を支える基盤を破壊する努力へと拡大した。

より大きな全体像の構築

本捜査の最も重要な特徴は没収額の大きさではなく、事件がどのように発展したかである。初期のブロックチェーン証拠がその後の調査の出発点となった。当初は孤立しているように見えたアドレスも、取引履歴、共有される資金調達基盤、資産を移動させるために使われたサービスを通じてつなげることができた。

ウォレットアドレスや手法が変化しても、過去の取引記録は利用可能なまま残った。これにより捜査官は以前の活動に戻り、新たな接続を特定し、ネットワークのより大きな全体像を段階的に構築できた。

本件はパブリックブロックチェーンの根本的な特性を示している。取引は仮名的であっても不可視ではない。捜査官にとって、永続的な記録は単一の暗号資産送金を、はるかに大きな金融地図の最初のピースに変えうるのだ。

出典：BitcoinKE