米当局は、偽の暗号資産投資プラットフォームを通じて米国、カナダ、その他の国々の数千人の被害者から資金をだまし取ったとされる国際的な詐欺スキームに関連し、2,500万ドル超の暗号資産を差し押さえる手続きを開始した。

コロンビア特別区の米連邦検事局は火曜日、米シークレットサービスの捜査に基づき、司法省が5件の民事没収申し立てを提出したことを受け、この措置を発表した。この案件は、暗号資産詐欺を対象とする連邦当局の執行措置が増加している流れに加わるもので、FBIのInternet Crime Complaint Centerは、暗号資産詐欺を米国の消費者から報告される金融犯罪の中で最も急速に拡大している分野の一つと位置づけている。

捜査当局は、盗まれた暗号資産をブロックチェーン取引で追跡し、複数の法域に資金を移動させていた資金洗浄ネットワークを特定した。これらの捜査は、シークレットサービスのScam Center Strike Forceの一環であり、当局者によると、同部隊は2025年の発足以来、8億ドル超を回収している。当局は、追加の容疑者の特定と、さらに多くの盗難資金の回収に向けた取り組みが継続中であると示した。

5件の案件で組織的な詐欺作戦が判明

司法省によると、5件の案件では、盗まれた暗号資産の資金洗浄に類似した手口を用いた別々の詐欺作戦が明らかになった。

ある捜査では、カナダ当局が2024年後半、不正送金に関連する疑わしい暗号資産ウォレットについて米当局に通報した。その後、捜査当局は270件超の被害者取引を追跡し、約1,040万ドルの没収を求めている。

別の捜査は、200人超の被害者を標的にしたとされるオンラインのロマンス詐欺に焦点を当てた。検察によると、詐欺師らは被害者との関係を築いた後、偽の暗号資産プラットフォームへの投資を勧誘し、その後、収益を数百のデジタルウォレットに流した。この手口は、法執行機関の間で一般に「pig butchering」詐欺と呼ばれ、FBIや国際機関により、暗号資産投資詐欺の主要な形態として特定されている。犯罪ネットワークは東南アジアの施設から活動することが多い。当局は、このスキームに関連する約1,210万ドルの回収を求めている。

個別被害者の損失も詳述

捜査当局は、2026年に報告されたいくつかの投資詐欺についても調べた。ある案件では、被害者が暗号資産投資プラットフォームとして提示された場所から資金を引き出そうとした際、詐欺師らが一切の連絡を絶ち、被害者は120万ドル超を失った。当局はその後、同じスキームに別の被害者が関係していることを確認し、約239万ドル相当の暗号資産を凍結した。

別の案件では、捜査当局によると、被害者は以前の詐欺で失った暗号資産の回収を支援すると約束され、回収詐欺の被害に遭った。詐欺師らは支援を提供する代わりに追加の支払いを要求し、その後完全に連絡を絶った。回収詐欺は、過去の損失をすでに報告した、または公に明らかにした個人を特に狙う、十分に記録された二次的な詐欺の形態である。検察は、このスキームに関連する約28万5,000ドルの没収を求めている。

当局、暗号資産の執行を拡大

米連邦検事Jeanine Ferris Pirro氏は、今回の差し押さえは同省のScam Center Strike Forceの取り組みを反映したものだと述べた。

「この2,500万ドルの差し押さえは、私が2025年11月に立ち上げたScam Center Strike Forceの直接的な成果であり、これらの国際的な詐欺ネットワークを積極的に標的にすることの力を示している」と同氏は述べた。

捜査当局は、資金洗浄作戦の多くが東南アジアを拠点とし、中国、マレーシア、カンボジアに関連するインターネットアドレスを利用していたと指摘した。国連や人権団体は同地域で大規模な詐欺作戦を記録しており、労働者が人身取引され、強制的な状況下でオンライン詐欺の実行を強いられる事例が頻繁にあるとしている。

司法省はまた、今年実施された他の執行措置にも言及し、その中には約6,100万ドル相当のUSDTの差し押さえや、メキシコのSinaloa Cartelに関連する暗号資産ネットワークを標的にした制裁が含まれる。