米検察当局は、Binanceの口座、香港企業、米国の金融機関が関与するネットワークを通じて送金された、イランの闇市場での原油販売に関連するとされる6,120万ドル相当のUSDTの没収を求めている。

この民事訴訟は9月14日にニューヨーク南部地区で提起され、10件のTRONアドレスに保管されたUSDTを対象としている。検察は、資金が制裁対象となっているイラン産原油および石油製品の販売から生じ、イラン政府、軍関連組織、イスラム革命防衛隊（IRGC）に利益をもたらすことを意図していたと主張している。

米司法省は、この措置を公式発表で公表した。

Blessed TrustとHexa Whale、Binance口座との関連

連邦検察官は、Blessed TrustとHexa WhaleがBinanceの取引口座を利用し、中国の買い手に販売されたイラン産原油の収益を移動させ、法定通貨を暗号資産に交換したと主張している。

Blessed Trustは金融サービス事業者や暗号資産サービス事業者に対し、資産運用会社または仮想資産カストディアンとしての立場を示していた。一方、Hexa Whaleは公には商品ブローカーとして活動していた。訴状によると、両社は実際には暗号資産および従来型の金融経路を通じて、イラン産石油の収益を移動させることに関与していた。

捜査当局が「Entity A」として分類した、少なくとも7つの相互接続されたアドレスは、イラン産原油の収益とされる資金15億ドル超を受け取り、分配していた。このネットワークは、IRGC関連の送金サービス事業者、同組織に関連するアドレス、イランの取引所Nobitexに暗号資産を送金していた。

今回の申し立ては、Binanceとイランに関連する取引をめぐる数カ月にわたる調査を受けたものだ。Binanceは、Blessed TrustおよびHexa Whaleとの関係は間接的だったと従来から説明している。同取引所は、法執行機関からの照会を受けた調査の後、2025年8月にHexa Whale、2026年1月にBlessed Trustの利用を停止した。

Binanceは今回の没収訴訟の被告ではない。対物被告は、対象となった10件のアドレスに保管されているUSDT残高である。

Tether、10ウォレットで6,119万ドル相当を凍結

Tetherはすでに、対象アドレスにある61,192,367.59 USDTを凍結している。各アドレスの残高はおよそ100万ドルから1,276万ドルの範囲で、凍結措置は2025年6月と7月に実施された。

9月14日付の差し押さえ令状は、FBIが資産を管理下に置くことを認めている。裁判所への提出書類に記載された手続きでは、Tetherが凍結されたUSDTを焼却し、同等価値の交換トークンを発行して、政府管理下のウォレットへ移転することが求められる。

今回の措置は、イランに関連する暗号資産資金の流れに対する米国の広範な法執行の一環となる。捜査当局と制裁担当機関が、国家関連資金の移動に利用されるステーブルコインのインフラに対する監視を強める中、当局は以前にもイランに関連する3億4,400万ドル相当のUSDTを凍結している。

米国の銀行網でも数億ドルが移動

この疑惑のネットワークは暗号資産に限定されていなかった。検察は、香港の匿名の石油会社からHexa Whaleに対し、2024年3月から4月にかけて、米国を拠点とするコルレス口座を通じて行われた11件の電信送金で、約3,715万ドルが移動したと追跡した。

同じ企業は、2024年11月から2025年3月にかけて、およそ32件の取引を通じて、さらに4億4,349万ドルをBlessed Trustに送金したとされる。Hexa Whaleはまた、米国のコルレス銀行インフラを通じて、数千万ドル規模の内部送金を処理していた。

6,120万ドル相当の資産は、引き続き民事没収手続きの対象となっている。米当局は差し押さえ令状を取得しているが、恒久的な没収には政府側に有利な判決が必要となる。今回の措置の詳細は、裁判所提出書類で確認できる。