米財務省は、イランの暗号資産取引所2社、ShelbitおよびAban Tetherに対し、マネーロンダリングを幇助し制裁対象者が米国の制限を回避するのを支援したとの疑いで制裁を科した。

この決定は、米財務省内の外国資産管理局（OFAC）により発出された。措置はイラン国籍のSiavash Kayvanpour氏と、同氏に関連する複数の企業および暗号資産ウォレットも対象としている。財務省によると、ShelbitはKayvanpour氏に関連する企業の一つである。

この動きは、米国とイラン間の継続する緊張関係の中で行われたもので、イランの金融機関には一段と大きな圧力がかかっている。イランは数十年にわたり米国の包括的な制裁を受けており、グローバルな銀行システムやSWIFTなどの従来の越境決済チャネルへのアクセスが厳しく制限されている。デジタル資産は従来の金融システムの外で資金を移動させる潜在的な代替手段となるため、米国当局は制裁対象者の活動調査の一環として暗号資産取引プラットフォームへの監視を強めている。

財務省、暗号資産送金ネットワークが制裁回避を支援したと指摘

米財務省は、ShelbitとAban Tetherがイランの制裁回避行為に関連する暗号資産の送金に参加したと述べた。米国当局は、これらのネットワークがイランの主体およびイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連するウォレットからデジタル資産を移動させるのに役立ったと主張している。IRGCは2019年に米国により外国テロ組織に指定された。

財務長官のScott Bessent氏は、イラン経済を支援するネットワークに対する標的化を米国政府が継続すると強調した。

「ドル、リアル、あるいは暗号資産を問わず、イラン政権を支える不正な資金ネットワークを追及していく」とBessent氏は述べた。

この発言は、デジタル資産が銀行や従来の金融機関に課された制限を回避するために使用される場合、暗号資産が金融法執行の重要分野であると見なす米国当局の立場を強調するものである。

OFACが関連する暗号資産取引で数百万ドルを特定

OFACは、制裁対象のアドレスに関連する暗号資産取引で数百万ドルを特定した。同機関によると、IRGCに関連するウォレットはShelbitに関連するウォレットに100万ドル以上を送金した。また別件で、Kayvanpour氏に関連するウォレットは別の暗号資産取引所であるNobitexに200万ドルに迫る額を送金した。

OFACはさらに、ShelbitがIRGC関連ウォレットに対し約200万ドル相当の暗号資産の送金を仲介したと述べた。これは、イランの暗号資産取引所が様々な組織間で資金を移動させるためにどのように利用されてきたかを示している。OFACの特別指定国民および禁止取引者リスト（SDNリスト）に特定のウォレットアドレスを指定する手法は、ブロックチェーン取引が従来の銀行インフラの外で行われるにもかかわらず追跡可能であるため、ますます目立つ執行手段となっている。

拡大する米国の制裁戦略

今回の制裁は、イランの国際金融システムへのアクセスを制限する、財務省が主導するより広範な米国戦略の一部である。1月には財務省が暗号資産取引所ZedcexとZedxioに制裁を科し、6月には米国当局がイランに関連する1億3,100万ドルの暗号資産を凍結した。

Shelbit、Aban Tether、およびKayvanpour氏は、制裁対象のイラン人によって利用される可能性のある取引プラットフォーム、ウォレット、主体に対する制裁リストに新たに加わったものである。

暗号資産業界全体が規制当局による監視の強化に直面している。制裁対象の地域で営業する、または同地域とつながりのあるデジタル資産取引所には、不審な活動を監視し、指定された主体をブロックすることが求められている。米財務省は、イランの資金ネットワークを破壊する取り組みにおいて暗号資産関連の執行措置を引き続き優先すると明確に示している。