米国は、イランの暗号資産取引所BitBankとそのソフトウェアを開発した開発者に対し制裁を課した。これは米財務省外国資産管理室(OFAC)が発表した措置によるもの。2025年1月30日にOFACの最近の措置ページで公布されたこの指定は、両対象者が数億ドル規模の送金に関連し、イランのイスラム革命防衛隊(IRGC)とのつながりが報じられていると主張している。

制裁内容の主張

経済・貿易制裁の執行を担当する米財務省の機関であるOFACは、今回の措置で取引所としてのBitBankとそのソフトウェア開発者の両方を指定対象とした。CryptoSlateの報道によれば、問題とされる活動はIRGCに関連するビットコイン(BTC)送金が中心で、IRGCはすでに幅広い米国制裁の対象となっているイラン最大の軍事・諜報組織である。疑惑では、BitBankが指定当事者のために数億ドル規模の送金を処理または仲介したとされている。

留意すべきは、制裁指定は政府の主張に基づくものであり、刑事有判決ではないという点だ。IRGCとの疑わしいつながりは現時点で立証された事実ではなく、あくまで疑惑にとどまる。指定対象は、OFACの審査プロセスへの協力に同意しない限り指定に異議を唱えるものと推定される。指定された当事者が指定解除を求める正式な手続きはOFACへの申立てであり、指定がもはや正当でないことを証明する立証責任は対象者側が負う。

より広範な執行パターンの一環

今回の措置は、イランの暗号資産プラットフォームに対する米国のより広範な取り締まりキャンペーンと一致する。財務省はこれまで、指定された主体が暗号資産を通じて価値を移転するのを助けたとして、Nobitex、Bitpin、Ramzinex、Wallexを含む他のイラン取引所を同様の疑惑で制裁しており、その後のReutersの報道ではNobitexへの指定をめぐる精査が高まっている。

財務省はまた、ビットコイン決済をめぐりイランの海運会社を制裁したほか、ビットコインによる通行料徴収に基づくイランの海運スキームをブラックリストに載せ、イラン関連の暗号資産制裁を調達ネットワークにも拡大しており、イランの暗号資産ベースの金融チャネルへのアクセスを遮断する一貫した取り組みを示している。OFACの最近の措置ページでは、さらなるイラン関連指定や指定当事者に関連すると正式に特定された暗号資産アドレスなど、後続の展開が明らかになる。こうした特定情報は、取引所が依拠するスクリーニングツールに直接反映される。

暗号資産ユーザーとプラットフォームにとっての意味

OFACが主体を指定すると、その主体と取引する米国人または米国企業は罰則に直面しうる。実際には、指定により対象者は通常OFACの「特別指定国民(SDN)リスト」に追加され、取引所やブロックチェーン分析事業者はこれを自動コンプライアンス・スクリーニングに組み込んでいる。つまり、指定者に触れる取引は規制された金融システム全体でフラグが立てられたり凍結されたりしうる。グローバルに展開する暗号資産プラットフォームにとって、制裁対象アドレスや取引相手のスクリーニングは任意ではなく法的義務である。

取引所とともにソフトウェア開発者が指定対象に含まれた点は注目に値する。これは米国規制当局が、制裁回避に使用されるツールを構築した個人をも追及する意向を持つことを示しており、潜在的な法的責任の範囲が取引所運営者からエコシステム全体の開発者に拡大することになる。

日常的な暗号資産保有者にとって、BitBankを利用していた、または取引所に関連するウォレットと取引していたのでない限り、直接的な影響は限定的だ。ただし、こうした措置は主要取引所に追加のコンプライアンス調査を促す可能性があり、イランのIPアドレスや決済経路に接続のあるユーザーに一時的な影響が出ることもありうる。主要な規制対象取引所で暗号資産を保有していれば、プラットフォームのスクリーニング義務ですでにカバーされているため、自分の取引が影響を受けたアドレスに触れた可能性があると考える場合は、取引所の公式通知を通じて情報を確認することが実務的な対応となる。

免責事項:本記事は情報提供のみを目的としたものであり、金融または投資助言を構成するものではありません。暗号資産およびデジタル資産市場には重大なリスクが伴います。意思決定の前に必ずご自身で調査を行ってください。