米財務省は、イランの暗号資産取引所BitBankに対し制裁を科した。同取引所が、数億ドル規模のビットコインをイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に送金するのを支援した疑いが持たれている。

経済制裁プログラムを管理・執行する財務省外国資産管理室（OFAC）は9月17日、イランの金融およびデジタル資産ネットワークを標的とするより広範な米国のキャンペーンの一環として、この指定を発表した。財務省は、BitBankを、2016年にイランの国際石油制裁回避を助けた役割でイランの裁判所から死刑判決を受けたイラン人実業家ババク・ザンジャニが管理するデジタル資産事業であると特定した。

財務省によると、ザンジャニは6月から7月にかけてBitBankを利用し、2019年から米国政府が外国テロ組織に指定しているイラン軍の精鋭部門であるIRGC向けに、数億ドル規模のビットコイン送金を実行したという。同庁はさらに、BitBankがイランのホルムズ・セーフ・マリン・サービス庁関連の決済処理を支援したとも主張している。

今回の指定は、ザンジャニ関連の暗号資産事業に対するより広範な取り締まりの一環である。財務省は1月にザンジャニおよびそのデジタル資産事業であるZedcexとZedxionを指定しており、7月にはそのネットワークに関連する追加の企業・個人へと措置を拡大していた。

BitBank、開発企業とともに標的に

財務省はさらに、BitBankのソフトウェア開発企業であるPishtaz Simorgh Electronic Trade Companyと、ザンジャニの関係者3名にも制裁を科した。米国政府によると、これらの企業と個人は、制裁回避およびイランの国家関連団体が関与する送金を支援しているとされるインフラの一部を構成しているという。

この制裁により、米国の管轄権が及ぶ指定対象者の財産および財産上の利益はすべて凍される。米国人は、財務省の許可がない限り、凍結された対象者との取引が原則として禁止されており、米国へのエクスポージャーを持つ取引所や金融機関にとって、指定対象者リストとの照合はコンプライアンスの基本業務となっている。

今回の措置は、制裁執行における暗号資産取引所への関心がワシントンで高まっていることを浮き彫りにしている。米当局は、指定されたイラン企業の金融活動を支援しているとされるデジタル資産プラットフォームをますます標的にしている。

イランの暗号資産ネットワークへの広範な圧力

BitBankの指定は、今年に入ってからのイランの暗号資産取引所に対する一連の米国の措置に続くものである。財務省は、複数のプラットフォームが従来の金融チャネル外でイランの資金移動を支援したと主張している。

暗号資産業界にとって、この件は、制裁対象の管轄区域や取引相手との関係を維持する取引所が直面するコンプライアンスリスクを浮き彫りにしている。また、米当局が制裁回避ネットワークの一部として取引を特定した場合、ブロックチェーン関連事業が執行の標的となり得ることも示している。

財務省の最新の措置により、BitBankはこのより広範な執行活動の枠内に位置づけられ、イランの暗号資産インフラへの圧力がさらに強まった。

出典: CryptoMeter io