米財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランが国際制裁を回避することを可能にし、イラン・イスラム革命防衛隊（IRGC）のために数百万ドルの不正資金の移動を仲介したとして、イラン関連の暗号資産取引所2社——ShelbitおよびAban Tether——を指定しました。

この措置は、イランの暗号資産ネットワークに対する米国の取り締まりのエスカレーションであり、財務省がテヘランに対するより広範な経済的圧力キャンペーンと位置づけるものの一部です。OFACの指定は、米国に関連する資産を凍結し、米国の個人および企業が対象となる事業体と取引することを禁止するものであり、プラットフォームのドル建て暗号資産流動性へのアクセスを実効的に断ち切る可能性があります。

Shelbit：ドバイを拠点とする資金洗浄のハブ

ドバイを拠点とする取引所Shelbitは、イラン政権のための暗号資産ベースの資金洗浄ハブとして機能していたと報じられています。ドバイは深い二国間貿易関係と地理的近接性により、長年にわたりイランの金融的導管として機能しており、このダイナミクスは米国の制裁当局によるアラブ首長国連邦の仲介業者に対する監視を繰り返し招いてきました。同プラットフォームはイラン生まれのSiavash Kayvanpourが所有しており、彼自身も個人的に制裁を受けています。

OFACによると、ShelbitはIRGCに関連するウォレットから100万ドル以上を受領し、それらのウォレットに200万ドルを送金しました。同取引所はまた、以前にOFACの制裁を受けていたイラン最大の暗号資産取引所Nobitexにも資金を送っていました。

以前のロイターの報道は、Shelbitをイランによる40億ドル規模の制裁回避スキームのハブとして特定しました。同報道によると、同プラットフォームは2024年以降、イラン中央銀行から1億2500万ドル以上、イランの暗号資産マイニング事業から2000万ドルを処理しました。イランはエネルギー資源を収益化する手段として国内の暗号資産マイニングを合法化・規制しており、マイニング収益は交換可能なデジタル資産の注目すべき源泉となっています。ロイターはまた、Shelbitのウェブサイトが数か月間にわたり非アクティブでユーザーがアクセスできない状態が続いていたにもかかわらず、取引の処理を継続していたとも指摘しました。

Aban Tetherと制裁対象プラットフォームとの関係

イラン国内に拠点を置くAban Tetherは、IRGC関連のウォレットやその他の制裁対象イラン暗号資産プラットフォームと同様のつながりを持っています。同取引所は、Nobitex、Ramzinex、Wallex、Bitpin——いずれも制裁対象の取引所——と数百万ドル規模の取引を処理しています。

新たに指定された両プラットフォームは、イランのギャンブルネットワークともつながりがあります。Shelbitは、イラン中央銀行が規制する決済システムを利用するギャンブル事業のために数千万ドルの資金洗浄を行い、その後資金をIRGCに返還したと報じられています。

より広範な米国の制裁キャンペーン

今回の指定は、イランの金融エコシステムを標的とする米国政府のより広範な経済的圧力戦略の一部です。これまでのところ、OFACはイランに関連する6社以上の暗号資産プラットフォームに制裁を科し、同国に関連する数億ドルのステーブルコインを凍結しました。ドルペッグのステーブルコインは、米国の監視対象である従来の銀行チャネルを通過することなくドルに近い流動性を提供するため、制裁下の経済圏で特に重要なものとなっています。

暗号資産企業以外にも、OFACはイランのシャフル銀行とドバイを拠点とする2つの両替所——Titan ExchangeおよびAlps International——も指定しました。同機関は、これらがイランの原油輸出業者の収益回収を支援したと主張しています。財務省の公式プレスリリースはこちらでご覧いただけます。

財務長官のScott Bessentは、イランの影の銀行ネットワークとデジタル資産への依存度の高まりは、米国の戦略が効果を上げていることを示していると述べました。

「我々は経済的圧力を引き続き強めていく。ドルであれ、リアルであれ、暗号資産であれ、財務省は政権を支える不正金融ネットワークを追跡し、解体する」とBessentは述べました。

地政学的背景

今回の制裁は、米国とイランが両国間の6か月にわたる紛争を解決する可能性のある交渉を行っている中で実施されました。米国政府関係者は合意に向けた進展を示唆していますが、イランはホルムズ海峡を再開する前に米国がすべての条件に同意することを坚持しています。

一方、イランが支援するフーシ派の反体制勢力は、バブ・エル・マンデブ海峡を通航するサウジアラビアの船舶に対するミサイルとドローンの発射を継続しており、サウジアラビアが支援するイエミン政府軍に対する攻撃もエスカレートさせています。