連邦検察が暗号資産詐欺収益を標的に

米国連邦検察は水曜日、ロマンス詐欺および投資詐欺にに関連するとされる約2500万ドルの暗号資産を没収する民事没収訴訟を提起した。訴状によると、被害者が不正な取引プラットフォームと捏造されたオンライン上の人間関係により騙された後、資金はウォレットおよび取引所のネットワークを通じて移動された。

今回の措置は、暗号資産関連詐欺に関連して8億ドル以上を回収してきた専門の連邦タスクフォースによる最新の取り組みである。没収訴状は複数のアドレスに分散して保管されているテザー（USDT）およびイーサ（ETH）を対象としているが、当局は被害者の正確な数や関係する国々については公表していない。USDTの発行体であるTetherは以前、法執行機関の要請に応じてウォレットを凍結したことを公に確認しており、この仕組みは事件が法廷で審理されている間、当局が疑わしい不正資金のさらなる移動を防ぐのに役立つ。

暗号資産詐欺と資産回収

回復努力の規模は、法執行機関のデジタル資産追跡能力の向上と、暗号資産を利用した詐欺の依然として大きな規模の両方を浮き彫りにしている。ロマンス詐欺（中国語の「殺猪盤」に由来する「pig butchering」とも呼ばれる）や非現実的なリターンを謳う投資スキームは、数十億ドル規模の世界的な問題へと発展している。国連の報告によると、このような事業の多くはカンボジア、ミャンマー、ラオスを含む東南アジアの施設で運営されており、労働者が人身売買され、強制的に詐欺行為を行わされているケースもある。被害者は通常、デーティングアプリやソーシャルメディアを通じて接触され、時間をかけて関係を構築された後、正当に見える悪意のあるプラットフォームに資金を入金するよう誘導される。

詐欺ネットワークはデジタル資産に対する個人投資家の関心を引き続き悪用している。TONやSIRENなどのトークンが今週市場主導の価格上昇を記録した一方で（毎週の暗号資産トップパフォーマーのまとめで言及されている通り）、詐欺業者は保証された利益という虚偽の約束で被害者を操っている。この違いは重要である。オープン市場での価格変動は取引活動、センチメント、資金の流れを反映するものであり、詐欺による収益は欺瞞を通じて取得されたものである。

これらのスキームは、ユーザー活動が活発なブロックチェーン上で頻繁に運営されている。EthereumやBNB Chainなど、開発者のエンゲージメントで常に上位にランクするネットワークは、深い流動性と広いユーザーベースを提供し、詐欺師の標的になり得る。暗号資産の匿名性と国境を越える性質は資金洗浄に魅力的である反面、パブリックブロックチェーンは恒久的な記録を作成するため、Chainalysis、TRM Labs、Ellipticなどの企業が開発したツールを使用することで、調査官はウォレットの活動を追跡し、アドレスを現実のエンティティに関連付けることができる。これらの企業は政府機関と契約関係にある。

規制と法執行の状況

今回の没収措置は、ワシントンにおける暗号資産規制の敏感な時期に発表された。上院による包括的な市場構造法案の採決の数日前、銀行業界のロビイストが主要条項への最後の変更を求めている。立法プロセスをめぐる動きに関する報道によると、最近まで妥協を受け入れていた機関が修正を要求している。

立法論争は法執行にも関連する。取引所のコンプライアンス、ステーブルコイン発行者、DeFiプラットフォームに関する規則は、当局が盗難資産を凍結・回復する速度に直接影響を与える可能性があるためである。業界団体は長年、登録されたコンプライアンス遵守プラットフォームが法執行機関にとってより効果的なアクセスポイントを提供すると主張してきた一方、規制されていないオフショア取引所や分散型プロトコルは不正な資金の流れの経路であり続けると指摘している。

司法省の没収措置は、完全に整備された法的枠組みがなくても資産回収が可能であることを示している。司法省は2021年に国家暗号資産執行チーム（NCET）を設立し、連邦政府機関間の複雑な暗号資産関連調査を調整しており、デジタル資産犯罪に対する優先度の高まりを反映している。ただし、プロセスは依然として時間がかかり、技術的に困難であり、複数のプラットフォームや管轄区域にまたがる資金追跡に依存する場合がある。

未解決の問題

没収訴状は連邦裁判所をまだ通過する必要がある。被告は没収に異議を申し立てることができ、すべての被害者を特定し回収された資金を分配することは別の課題である。タスクフォースが回収した8億ドル以上は、全体の損失の一部に過ぎない。FBIのデータによると、インターネット犯罪苦情センターに報告された投資詐欺による損失は2023年だけでも39億ドルを超え、そのうち相当部分が暗号資産で表示されていた。

今回の措置が没収事件以外に刑事告発につながるかどうかも不明である。資産の没収は詐欺ネットワークが使用する金融インフラを破壊できるが、海外に所在する実行犯を起訴することは依然として困難である。引き渡しと国際協力がなければ、これらのスキームの組織者は米国当局の手の届かないところに留まることが多い。

資金追跡における米国政府の能力はブロックチェーン分析ツールの発展に伴い向上し続けているが、調査官と資金洗浄者の間の攻防は終わっていない。被害者にとって、今回の没収措置は補償に向けた可能性のある道筋を示すものかもしれないが、民事資産回復には数年かかる場合があり、返還を保証するものではない。