スコット・ベッセント米財務長官は、イランに結びつくとされる約10億ドル相当の暗号資産を米国が差し押さえる可能性があると述べた。この発言は、ワシントンが制裁違反に絡む暗号資産執行措置として過去最大級のものを準備している可能性を示唆している。

ベッセント長官の発言は、米当局者が取り組んできた事柄──経済制裁を回避する助けになっているとされるデジタル資産の封鎖──に具体的な金額を示したものだ。この規模の差し押さえが実現すれば、米国が外交政策の手段として暗号資産執行を活用する枠組みの大幅なエスカレーションとなる。

重要なのは、ベッセント長官がこの件を「米国が実行し得ること」として述べたものであり、すでに実現したことではない点だ。現時点で裁判所の命令や完了済みの差し押さえは確認されていない。この区別は重要だ。暗号資産の差し押さえには、ウォレットアドレスの特定、管轄権の確立、裁判所の承認取得といった法的手続きが必要となるからだ。

イラン関連10億ドルの差し押さえが意味するもの

米当局が動けば、この措置は過去の執行努力をはるかに上回る規模となる。先行事例では、米当局がイラン関連の暗号資産3億4,400万ドルを凍結しており、これ自体が当時は画期的な措置と見なされていた。10億ドルの差し押さえはその約3倍に相当する。

米政府が暗号資産を差し押さえるには、調査官が通常、ウォレットを管理する秘密鍵またはカストディアンを特定し、資金が制裁対象者に結びついていることを立証し、没収を認める連邦裁判所の命令を取得する必要がある。このプロセスには数か月から数年かかる場合があり、財務省当局者による公の発言は、調査がすでにかなり進んでいることの合図であることもある。

押収されたデジタル資産が単に消滅するわけではない。米政府は過去の執行措置で暗号資産を没収し、公売や売却を通じて定期的に保有資産を換金してきた。そのため、差し押さえが完了した場合も、新たな能力を必要とするのではなく、確立された手順に従うことになる。

イランは、核開発計画をめぐって課された制裁を回避し、政府業務の資金調達に暗号資産を利用したとして米当局から非難されている。暗号資産は銀行口座よりも凍結が難しいものの不可能ではなく、特に米国法の遵守を義務づけられた規制対象の取引所を資金が経由する場合はそうだ。

暗号資産ユーザーと取引所が注目すべき点

一般の暗号資産保有者にとって、このニュースは自身の資産への直接的なリスクを示すものではない。この種の差し押さえは、特定の悪意ある行為者に結びついた特定のウォレットを対象とするものであり、暗号資産市場全体を対象とするものではない。

取引所やコンプライアンス部門にとっては、シグナルはより明確だ。財務省の上級当局者が10億ドル規模の差し押さえの可能性について公に言及する場合、通常は執行機関がすでにこれらの資産の追跡を積極的に進めていることを意味する。これは、公開台帳がウォレット間のすべての送金を記録しているため、ブロックチェーン分析に大きく依存する作業だ。米国で事業を展開する、または米国の顧客にサービスを提供する取引所は、制裁対象アドレスに関わる取引を遮断することが法的に義務づけられている。これらのアドレスは、財務省外国資産管理室(OFAC)が特別指定国民リスト(SDNリスト)に掲載しているものであり、2018年以降、暗号資産ウォレットの識別子が追加されている。ベッセント長官はこれまで財務省を通じて暗号資産関連の政策形成に関わってきた人物であり、執行に関する発言は真剣に受け止める価値がある。

今後注目すべき展開には、司法省または財務省による差し押さえ措置の公式発表、特定のウォレットアドレスやカストディアンを挙げた裁判所提出書類、関連アドレスのOFAC制裁リストへの指定の可能性、そしてこの調査に絡む口座凍結に対する取引所の対応などが含まれる。

免責事項：本記事は情報提供のみを目的としており、金融または投資に関する助言を構成するものではありません。暗号資産およびデジタル資産市場には重大なリスクが伴います。意思決定の前に必ずご自身で調査を行ってください。