米連邦検察は、いわゆる「pig butchering（豚の屠殺）」型詐欺に関連するウォレットを通じて5,300万ドル超が送金された暗号資産不正ネットワークに絡み、ベトナム国籍の男をマネーロンダリングの罪で起訴しました。

37歳のTrung Nguyen Vanは、ロサンゼルスの連邦裁判所に出廷した後、ミズーリ州西部地区で2件のマネーロンダリング罪に直面しています。起訴内容は現在のところ嫌疑であり、公判で証明されたものではありません。この種の連邦起訴状は、手続きの初期段階における政府側の主張を示すものであり、手続きが進む中で立証責任は検察側にあります。

被害者1名が約1,600万ドルを失ったと主張

米連邦検事局によると、本件は、Triangleという暗号資産プラットフォームを通じて投資していると信じ込んでいた被害者に関する捜査から発展しました。検察によれば、被害者は2024年夏、この計画に関わる人々との間に信頼関係を築いた後、約1,600万ドル相当の暗号資産を送金しましたが、最終的に「投資」を引き出すことができなかったとされています。

捜査当局はその後、受け取り側のインフラを他の不審なウォレット、および同様の経験を報告した追加の米国人被害者からの通報と結び付けました。

当局によれば、Vanの管理にある暗号資産ウォレットは、電信詐欺に関連する約5,330万ドルの資産を受け取り、その後約5,320万ドルを送金したとされています。起訴状は、これらの取引が詐欺で得た資金を洗浄する取り組みの一部であったと主張しています。連邦マネーロンダリング法の下では、政府は通常、被告が違法行為による収益を故意に扱ったことを立証する必要があり、この種の事件では故意や意図が中心的な争点となるのが一般的です。

暗号資産は資金を動きやすくする一方、追跡も可能に

「pig butchering」型詐欺は、一般的に詐欺師が時間をかけて被害者との関係を築いた後、偽の投資機関へと誘導する手口です。暗号資産は、従来の銀行送金に頼ることなく多額の資金を国境を越えて素早く移動できるため、よく利用されます。

しかし、同じブロックチェーンの記録は、後に証拠となる可能性があります。ウォレットアドレス、取引履歴、取引所間の送金は、完全に消去することが困難な痕跡を捜査官に提供し得ます。

それでも資金の回収は容易ではありません。資産は、法執行機関が事件を把握する前に、複数のウォレット、ブリッジ、プライバシーツール、取引所を経由して移動する可能性があります。

司法省によると、本件はFBIが捜査しました。Vanは有罪と証明されない限り無罪と推定され、刑事起訴状自体は有罪の証拠ではありません。本件は現在、ミズーリ州西部地区の連邦裁判所で手続きが進められており、今後の審理や書類提出が捜察の展開を左右することになります。

それでも、これらの数字は詐欺ネットワークが及び得る規模を物語っています。被害者1名が約1,600万ドルを失ったとされ、一方、検察が被告と関連するとしているウォレットはその3倍以上の額を扱っていました。暗号資産詐欺はますます産業化が進んでおり、法執行機関の対応もまたブロックチェーン対応へと進化しています。

本記事はNews Deskが執筆し、Samuel Raeが編集しました。

出典：CryptoNewsNet、元記事はNewsBTC経由。