米当局は、恋愛詐欺や投資詐欺に関連すると検察が主張する2,500万ドル超の暗号資産について、没収を進めている。米コロンビア特別区連邦検事局が明らかにした。

同局によれば、暗号資産関連詐欺の捜査により、2,500万ドル超のデジタル資産が押収された。没収とは、犯罪活動の収益である、または犯罪行為を助長するために使われたとされる財産について、政府が恒久的に管理権を取得しようとする法的手続きである。

没収は刑事有罪判決ではなく資産そのものを対象とする手続きであるため、この暗号資産は、事件が解決されない限り、立証済みではなく疑惑段階の不正行為に関連するものとして扱われる。このような事案では、法的な争点は、個人が犯罪で有罪判決を受けたかどうかとは別に、適用される法令の下で当該財産が没収可能かどうかにある。

恋愛詐欺と投資詐欺が暗号資産を利用する仕組み

恋愛詐欺では一般に、詐欺師が被害者とオンライン上で偽の関係を築き、その信頼を利用して金銭を要求する。投資詐欺では通常、架空の高利回り投資機会を宣伝し、多くの場合、詐欺師が管理するプラットフォームへ被害者を誘導する。

暗号資産は、送金が迅速に決済され、銀行などの仲介機関を介さず国境を越えて移動でき、追跡を難しくする目的で複数のウォレットを経由させられるため、これら2種類の手口で決済手段としてよく使われる。この2つの類型は、いわゆる「pig butchering」詐欺で重なることが多く、恋愛関係を装った接触を通じて被害者を偽の暗号資産投資へ誘導する。

こうした損失の規模は連邦機関によって記録されている。FBIのInternet Crime Complaint Centerは、2025年の年次報告書で、投資詐欺や信頼を悪用する詐欺による財務的影響の拡大を説明しており、同報告書は暗号資産が関与する事案を含む各種詐欺カテゴリーの苦情と報告損失を追跡している。

暗号資産ユーザーが直面するリスクは、ソーシャルエンジニアリングに限られない。セキュリティ研究者は、暗号資産投資家を狙うマルウェアフレームワークなど、ウォレットを直接侵害しようとする技術的攻撃も記録している。

今回の押収が暗号資産ユーザーにとって重要な理由

数千万ドル規模の没収手続きは、法執行機関が詐欺収益とされる資金をオンチェーンで追跡し、その回収を図っていることを示している。この措置は、司法省のScam Center Strike Forceなどの取り組みを含む、詐欺ネットワークに対する連邦政府のより広範な重点対応の中で行われている。

個人の保有者にとって、この事案は、取引の速さと仮名性がリスクであると同時に捜査上の手掛かりにもなり得ることを示している。詐欺師が悪用しようとする同じ特徴が、捜査当局が分析できる恒久的な公開記録を残す可能性もある。慎重な記録管理や、実績のある暗号資産ポートフォリオトラッカーを含む信頼できるツールの利用は、不審な活動をより早期に特定し、記録する助けとなる可能性がある。

今回の執行措置は、暗号資産業界全体を関与させるものではない。この没収手続きは、特定の犯罪行為に関連するとされる資産を対象としており、暗号資産セクターを構成する正規の取引所、カストディアン、プラットフォームは、この措置の対象として説明されていない。

司法省は、確認された資料の中で、具体的な被告の身元や事件の予定を公表していない。そのため、押収資産を恒久的に没収できるかどうかに関する後の裁判所判断を含め、没収手続きの解決時期は未定のままである。