エイヴォン・アンド・サマセット警察は、英国での暗号通貨取り締まりの一環として、20.21ビットコインとその他140万ドル超の資産を回収した。捜査官は、これらの資産を、2016年から2019年にかけて運営され、当局により閉鎖される前のダークネット市場まで追跡した。

同警察は8月27日に回収を発表した。金融捜査部門がビットコイン、その他のデジタル資産、銀行口座資金を押収し、総額を1,032,487.86ポンドと評価した。

UK POLICE SEIZE $1.4M IN BITCOIN LINKED TO DARK WEB MARKETS pic.twitter.com/xonAouilEa — Crypto Town Hall (@Crypto_TownHall) August 29, 2026

暗号通貨取り締まりがダークネット資金を追跡した経緯

その他の暗号通貨の名称や価値の詳細、押収した銀行口座残高の価値は公表されなかった。2026年、裁判所は資産が犯罪行為に由来すると認定し、没収命令を認めた。

今回の取り締まりは、犯罪行為によって取得された財産を政府が没収することを可能にする犯罪収益迅速没収法(Proceeds of Crime Act)に基づいて実施された。資産に関連する人物には資金洗浄(マネーロンダリング)での有罪判決歴があり、その後死亡している。当該犯罪の詳細や関与した他の人物については公表されていない。

ビットコインの価格が現在約77,500ドルで取引されていると仮定すると、20.21BTCの価値は約157万ドルとなり、警察の総額見積もりを上回る計算になる。

金融捜査官は警察のサイバー専門家と協力して資金を追跡した。専門的な手法により、これらの資金が2016年から2019年にかけて活動していた複数のダークネット市場と関連していることが判明した。これらの市場はいずれも捜査後に当局により閉鎖されたが、警察は具体的なサイト名を公表していない。同警察によれば、これらの市場は薬物取引や人身取引などを含む犯罪行為を可能にしていたという。

この期間には大手ダークネット市場の摘発が相次いだ。2017年7月には国際的な法執行機関の作戦によりAlphaBayが閉鎖され、オランダ警察はHansaを約1か月間秘密裏に運営した後、閉鎖した。Dream Marketは2019年に活動を停止した。ただし、エイヴォン・アンド・サマセット警察は、押収したビットコインをAlphaBay、Hansa、Dream Marketのいずれとも関連付けていない。

ダークネット市場は取引参加者の真の身元を隠す可能性があるが、ビットコインの送金は公開ブロックチェーンに永続的に記録される。金融捜査官はこのオンチェーンデータを、暗号通貨取引所の記録やその他の押収データと照合できる。この透明性により、ビットコイン関連の捜査は英国警察で繰り返し行われており、ロンドン首都警察(Metropolitan Police)なども過去の刑事事件で大量の暗号通貨押収を報告している。

出典:Gbnews

英国の凍結制度が資産回収を拡大

今回の作戦は、犯罪収益迅速没収法の改正により警察官に暗号通貨ウォレットの凍結権限が与えられた2024年4月以降、同警察にとって最大の暗号通通貨事案である。この改正により、暗号資産の扱いは、同じ法律の下で英国法が既に現金や従来の財産に適用していた扱いに近いものとなった。

警察官は、暗号資産が犯罪活動に関連していると疑う理由がある場合に凍結でき、この手続きは事前の逮捕を必要としない。当局は押収したトークンを法執行機関のウォレットに移管できるほか、資産へのアクセスに使用されるパスワードやデバイスも押収できる。さらに警察は、資産を流通に戻しても地域社会の利益にならない場合、暗号資産を破棄する権限を持つ。

凍結命令そのものは、資産が犯罪由来であることを示すものではない。本件では、裁判官は資産が違法に取得されたという推定に基づき没収を認めた。

回収された資産は警察活動や地域コミュニティ事業の資金に充てることができ、エイヴォン・アンド・サマセット警察は教育、訓練、介入、予防を想定される用途として挙げている。

ブロックチェーン分析は他の地域でも資産回収を支えてきた。米国当局は1月に4億ドルのHelix資産没収を確定させ、捜査官は別の投資詐欺事件で61,000BTCを回収していた。