ロンドン高等法院は月曜日、詐欺罪で有罪判決を受けた銭志敏(Zhimin Qian)氏から押収された61,000 BTCの一部を求める被害者らの請求について、中国法が適用されるとの判決を下しました。英国史上最大の暗号資産押収事例であるこの資産を政府が保持しようとする動きの中で、この判断は政府の立場を強める結果となっています。

CoinGeckoのデータによると、当該のビットコインは現在、1BTCあたり約83,200ドルの価格で、総額約50億ドルの価値があります。判決全文は英国国立公文書館のウェブサイトで公開されています。

銭氏は、2014年から2017年にかけて中国の投資家から資金を騙し取ったポンジ・スキームに係る詐欺および資金洗浄の罪を認め、昨年、11年以上の禁錮刑を言い渡されました。判決によれば、このスキームのもとで少なくとも128,409件の投資契約が締結され、被害者らは約402億人民元(約41億ポンド)を支払っていました。このうち約341億人民元は一部の被害者に払い戻されています。

その後、数千人の被害者が、犯罪行為に由来する資産を回収するための英国の主要な法律である犯罪収益法に基づき、ビットコインの一部を自身の所有物と認めるよう申立てを行っています。マーク・ターナー裁判官が記したように、申立てを認めるためには、各被害者がコインに対する物的権利(財産そのものへの請求であり、損害賠償などの個人請求ではない)を立証する必要があります。これは、犯罪によって損失を被った人々を対象とするより広範な補償制度が法律に存在しないためです。

英字紙フィナンシャル・タイムズが報じたところによれば、これまで英国法は被害者にとって大幅に有利と見られていました。英国法では、ビットコインが被害者のものであると主張できる可能性があったためです。越境資産回収においては、準拠法の選択が、被害者が回収された資産に対する所有権をそもそも主張できるか否かをすることがあり、今回の事件はまさにこの論点をめぐって係争されています。

中国法の適用

ターナー裁判官は、本件を提起した王室検察庁(CPS)を統括する検事総長(Director of Public Prosecutions)の主張を支持し、詐欺行為、被害者らの支払い、そして契約のすべてが中国で行われたと認定しました。

「関連する損害は中国で発生した。申立人たちは中国で資金を手放した」と同裁判官は記しています。

同裁判官は、検討したすべての法的根拠において同じ結論に達し、準拠法は「中国法である」と結論付けました。さらに同裁判官は、ビットコインが中国で購入されたものであるため、英国でのコインの追跡をもってしても、購入時点で中国法のもとで失われた被害者らの財産権を復活させることはできないと述べました。

月曜日の判決によっても、最終的にビットコインを誰が取得するかは確定しません。ターナー裁判官によれば、中国法の内容および証明に関する論点は、後の段階で審理される事項です。検察側はこれまで、被害者らが中国で実施される救済制度を通じて補償される可能性があると述べています。

フィナンシャル・タイムズが昨年報じたところによれば、財務省の匿名当局者は、押収されたビットコイン(銭氏の公判時点では価格がより高く約70億ドル相当)が英国の財政赤字の埋め合わせに活用できるかどうか、非公式に検討していたことを明らかにしています。

原告側を代表する法律事務所フィールドフィッシャーは、FTの報道によると、控訴を進めているとしています。

「法律の適用、および被害者の誰がビットコインに対する権利を確立できるかを判断するための追加口頭弁論が実施される予定である」とCPSは述べました。