タイムズ紙が日曜日に報じたところによると、英国当局は、プリンス・グループの財務責任者とされるテット・リー氏が所有する、評価額890万ポンドのロンドン・ペントハウスを凍結した。

報道によると、リー氏(39歳)は2022年に、バッキンガム宮殿を望むセント・ジェームズ・パーク近くの13階のマンションを890万ポンドで購入した。外務省の調査を受け、当局は当該不動産の土地登記記録に凍結命令を記載した。この種の命令は、法的措置が進行する間、不動産の売却、譲渡、借り換えを阻止するものであり、イングランドおよびウェールズの公式な所有権登記機関であるHM土地登記所の所有権記録に制限が登録される。

当局は月曜日、裁判所に申請し、評価額1,060万ポンドのリー氏の時計・宝飾品と92,570ポンドの現金の押収の継続を求める予定だ。この審理により、事件の進展に伴いこれらの押収が維持されるかどうかが決定される。

米国財務省は2025年10月、プリンス・グループ関連の146の対象の一つとしてリー氏に制裁を科し、「事実上の違法金融CFO」であり「大量の現金密輸と汚れた資金の管理」に関与したと説明した。英国は3月、グローバル人権制裁制度に基づき同氏に制裁を科した。その理由として、チェン・ジー氏およびプリンス・グループとの関係を挙げ、同グループのカンボジアの詐欺拠点が労働者に強制労働と残酷な扱いを課しているとしている。

タイムズ紙によると、英国はさらに、リー氏が「プリンス・グループの国際的な金融ネットワークを管理した」グループ代表の「重要な側近」であるとも非難している。

英国当局は、プリンス・グループを「産業規模」のオンライン詐欺のフロントと描写している。これには、ロマンス詐欺・投資詐欺として知られる「ピッグ・ブッチャリング(豚の屠殺)」が含まれる。これは、被害者を捏造されたオンラインの人間関係で甘言により誘い、偽の投資プラットフォームへ誘導する長期にわたる詐欺手口である。タイムズ紙は、国連の推計として、10万人を超える人身売買された労働者が同グループの運営で強制的に働かされていると引用した。

プリンス・グループ関連のロンドン資産

紙面によると、凍結命令は、プリンス・グループ会長のチェン・ジー氏に関連する、セント・ジョンズ・ウッドの1,200万ポンドの邸宅およびシティ・オブ・ロンドンの1億ポンドのオフィスビルにも及んでいる。チェン氏はカンボジアで逮捕され、中国に身柄移送された。

チェン氏の副官とされる呉安明(ウー・アンミン)氏に関連する資産も凍結されており、これにはホランド・パークの3,000万ポンドの邸宅や、妻とされる女性名義で登記されているベルグレービアの5,300万ポンドのタウンハウスが含まれる。呉氏は6月に日本で逮捕されたと報じられている。

警察は昨年10月、米FBIとの合同作戦で、リー氏が所有しているとみられるマン島の2件の住宅に家宅捜索を行った。報道によると、プリンス・グループは同島でゲームライセンスを取得しており、これが犯罪収益の洗浄に利用されたとされている。

米国は同グループに関連する約140億ドルのビットコイン(BTC)の没収を求めており、ワシントンに拠点を置く詐欺拠点特別捜査班は5億8,000万ドルの暗号資産の押収・凍結を報告している。英国もまた、東南アジアの詐欺拠点に対する取り締まりの一環として、マーケットプレイスのXinbiに制裁を科しており、インターポールは詐欺拠点ネットワークを世界的な脅威と位置付けている。

プリンス・グループは昨年、「自社または会長であるチェン・ジー氏がいかなる違法行為にも関与したという主張を断固として拒否する」と述べた。