英国の国家経済犯罪センター（NECC）は、犯罪者が「検知を逃れ、違法な価値を大規模に移動させるため、暗号資産商品を革新的に利用している」と警告した。

英国の経済犯罪への対応を調整する国家犯罪対策庁（NCA）の部門であるNECCは、今週公表した年次報告書でこの評価を示した。報告書は、マネーロンダリングネットワークが国境を越えて拡大し、「新たな手法と従来型の手法」を組み合わせて、合法・違法なシステムを同時に通じて資金を移動させていると説明している。

同機関によると、多くの組織犯罪グループは、もはや自らの収益をマネーロンダリングしていない。代わりに、手数料を支払って専門のネットワークに業務を委託している。同じ脅威評価では、暗号資産と並んで人工知能も取り上げられ、銀行に対する合成身元情報や自動化されたプロセスの利用が指摘されている。

NECC、暗号資産対策能力を構築

暗号資産は、NECC、金融行動監視機構（FCA）、内務省、財務省が合意し、July 2025に公表した9つの経済犯罪優先課題の中で3番目に位置している。このリストは、規制対象企業がコンプライアンス対応にどこへ重点を置くかを示すもので、暗号資産を犯罪収益の現金化やマネーミュールより上位に置いている。

同機関は、「分野横断的な優先課題への対応に役立てるため、より積極的で情報主導型の暗号資産対策能力を構築している」と述べた。この表現は、主に紹介案件に依存する体制から、自ら捜査対象を生み出す体制への移行を示唆している。ただし、報告書はこの能力が実際にどのように運用されるのかについて詳細を示していない。

NCA本部でU.S. Secret Service、Coinbase、Binance、Kraken、Tetherとともに1週間にわたり実施されたOperation Atlanticでは、承認フィッシングの被害者20,000人が特定され、Marchに$12 millionが凍結された。この作戦については、Decryptが以前に報じている：https://decrypt.co/363878/operation-atlantic-us-uk-agencies-trace-freeze-millions-stolen-crypto

路上の現金を暗号資産に換えるロシア語圏ネットワークを標的としたOperation Destabiliseでは、英国で129人が逮捕され、£25 million超が押収された。これはNovemberに発表された更新情報より逮捕者が1人増えたことを意味する。同機関は、Operation Destabiliseの手法を、英国にとって最大の違法金融リスクとなる「被害の大きいマネーロンダリングネットワーク」にも拡大すると述べた。

暗号資産のプライバシーツールをめぐる議論

報告書はまた、Royal United Services Instituteによる研究を取り上げ、その中には同機関の報告書『Privacy-Enhancing Technologies in Crypto Industry』も含まれている。この論文は、NECCが主催したJuly 2025のラウンドテーブルを受けて作成され、暗号資産のプライバシーツールを禁止すべきではないと主張した。

参加者は、プライバシーツールを禁止すべきではないと「何度も」述べた。禁止すれば、違法行為者が規制対象外のサービスへ移行し、捜査当局が情報提供を求められる企業の数が減ると主張した。論文の著者であるRUSIのアソシエート・フェロー、Allison OwenはDecryptに対し、コンプライアンス機能を通じて信頼を構築することが「最終的にはこの技術の利用を拡大する」と語った。

NECC公式情報：

出典：https://decrypt.co/377757/uk-crime-agency-warns-of-innovative-use-of-crypto-by-launderers