英当局は月曜の法廷で、プリンスグループの疑われた財務責任者であるシェット・リーから押収した時計・宝石1,060万ポンド相当の保全を求める申し立てを行う。さらに、彼から押収した現金92,570ポンドの保全も求めている。今回の審理は、グループの疑われたネットワークをめぐるより広範な手続きが進む中、押収品の保全を継続できるかどうかを問う次の節目となる。

外務省の調査によりバッキンガム宮殿を望む890万ポンドのペントハウスが凍結

リー(39歳)は2022年、セント・ジェームズ・パーク近くのバッキンガム宮殿を望む13階のマンションを890万ポンドで購入した。ロンドンのペントハウスはすでに凍結されている。外務省の調査により、土地登記所での登記が凍結命令の対象となった。この種の命令が有効である間、所有者は当該不動産の売却や賃貸が禁止される。

英当局によると、リーはプリンスグループの指導者チェン・ジーの「主要な腹心」であり、グループの世界中の業務における資金の流れを管理しているとされる。

凍結命令はチェン・ジーの1億ポンドのシティ・オブ・ロンドンオフィスにも及ぶ

チェンの首都圏の資産も凍結されている。命令の対象には、1,200万ポンドと評価されたセント・ジョンズ・ウッドの大邸宅と、1億ポンド相当のシティ・オブ・ロンドンのオフィスビルが含まれる。凍結命令に名指しされたロンドンの不動産は合計で2億ポンドを超える。

チェンの副官とされるー・アン・ミンも影響を受けている。当局は彼のホランド・パークの3,000万ポンドの大邸宅に加え、彼の妻とされる女性名義のベルグレイビアの5,300万ポンドのタウンハウスも凍結した。ウーは6月に日本で逮捕されたと報じられている。

リーのつながりはマン島にも及ぶ。現地の警察はFBIと協力し、昨年10月に彼のものとみられる2軒の住宅を捜索した。また、プリンスグループが同島で保有していた賭博ライセンスは、収益の資金洗浄に利用されたとされている。

英政府は、プリンスグループがロマンス詐欺からいわゆる「pig butchering(豚の解体)」投資詐欺に至る広範なオンライン詐欺の隠れ蓑であると見なしている。pig butcheringとは、被害者をオンラインで信用させて偽の投資プラットフォームに誘導する長期詐欺である。国連は、10万人以上の人身売買された労働者が同グループの事業で拘束されていると推定している。

リーは2025年10月、プリンスグループの146の制裁対象の一つとして米財務省から制裁を受けた。財務省は彼を「大量現金密輸と汚れた資金の管理」に関与した「事実上の違法金融CFO」と認定した。ロンドンも3月に続き、グローバル人権制裁制度の下で彼を指定した。

米司法省は、当時約150億ドルの価値があったグループに関連する約127,271BTCの没収手続きを進めている。Cryptopolitanの報道によると、チェンは1月にカンボジアで逮捕され、中国に身柄送還された。5月には、香港の高等法院が、チェン、リーおよび数十社の企業に関連する約11億ドルの資産を凍結しており、その中にはリーが保有する1億7,200万香港ドルも含まれる。月曜の審理、米国の没収申し立て、香港の凍結が係属する中、本件は少なくとも4つの管轄区域にまたがる執行措置に及んでいる。

プリンスグループはこれらの主張を否定している。同グループは昨、「同グループおよび会長のチェン・ジーがいかなる違法行為にも関与したという主張を断固として拒否する」と述べた。