ドナルド・トランプ大統領は金曜日、Binanceへのハッキングについて検討を進めていると述べ、Bloombergの報道によると、北朝鮮が攻撃の背後にいる可能性があるかどうかを検討しているという。Binanceが暗号資産史上最大と確認した今回の窃盗事件は、2つの連邦機関と連邦検事办公室を巻き込み、ワシントンでの暗号資産凍結権限をめぐる争いを再燃させ、ブロックチェーン分析各社による食い違う民間の犯行帰属をもたらした。

トランプ氏は記者会見でこの発言を行い、Binanceが顧客の資金確実な返還に努めていると述べたことを付け加えた。The Blockが報じた。

「しかし、これはハッキングだ。それが問題だ」と同氏は述べ、暗号資産を従来の小切手の署名方法と比較した。暗号資産では、金銭は決して対面しない人々に渡るため、常に少し危険だと感じていたという。

この事件は、他の面でもトランプ氏に関わっている。Binance創設者のチャンポン・ジャオ（趙長鵬）氏は2023年、40億ドルの和解金の一環として、適切なアンチマネーロンダリング管理を維持しなかった罪を認め、トランプ氏は後に彼を赦免した。Binance共同創設者のイー・ハー（何一）氏によると、トランプ氏に関係するWorld Liberty Financialは、Coindooが事件の継続取材で報じたように、このハッキングに関連する同社のUSD1ステーブルコイン約2700万ドルを凍結した。

各機関の発表内容

FBIは10月30日、Nextgovに対し、公私のパートナーと協力して事件の範囲を把握し、潜在的影響を評価し、捜査手順を調整していると述べた。Nextgovは、FBIがこの侵入を北朝鮮に帰属させていないと指摘した。

シークレットサービスは自らの初期段階の捜査について説明した。BBCのライブ報道によると、同機関は民間部門のパートナーと協力して盗まれた資金の特定、凍結、追跡、回収に取り組んでおり、コロンビア特別区連邦検事局と調整している。2つの連邦機関と連邦検事办公室が関与する中、この事件はセキュリティインシデントとしてだけでなく刑事事件としても扱われている。

Bitgetとの関連

民間の犯行帰属における新たな詳細は、Chainalysisからもたらされた。被害額を63億6000万ドルと評価したTRM Labsが高い確信度で挙げた北朝鮮グループ「TraderTraitor」を指摘しただけでなく、同社はBinanceから盗まれた資金が、すでに北朝鮮の関係者に帰属していた先月のBitget流出事件の資金とオンチェーンで混合していたことを発見した。Chainalysisは、資金経路の重複が同社の評価を強化したと述べた。

Ellipticも同じ重複するマネーロンダリング基盤を確認しているが、専門的なマネーロンダリングネットワークは複数の顧客にサービスを提供することが多いと付け加えている。2つの窃盗事件の資金が同じ経路を通過していることは、両者が同じマネーロンダリング経路を共有していることを示すものであり、同じチームが両取引所に侵入したという証拠としては弱いという。

何を凍結できるかをめぐる攻防

ワシントンでは、このハッキングにより暗号資産規制をめぐる議論が再燃した。商品先物取引委員会（CFTC）のマイケル・セリグ委員長はCNBCで、真の問題は米国市場の保護措置を持たない規制されていない海外取引所であると述べ、レバレッジ付き小口暗号資産取引に関する同委員会が10月5日に提案したフレームワークを指摘した。

最も鋭い応酬は、昨年下院を通過したものの、トランプ氏の暗号資産資産に関する懸念などから上院で停滞している広範な市場構造法案「Clarity Act」をめぐって展開された。

共和党ワイオミング州選出のシンシア・ルーミス上院議員は、この法案により、法執行機関からの連絡があった瞬間に暗号資産企業が不審な取引を凍結する法的根拠を得られるはずだったと主張した。

Better Marketsのアマンダ・フィッシャー氏は、法案は裁判所命令に基づくステーブルコイン発行者の凍結義務を求めるものであり、企業はすでに可能な限り迅速に資産を凍結していたと反論した。

Solana Policy Instituteのパトリック・ウィルソン氏は、法案の一部は裁判所命令を必要としない自発的かつ一時的な保留をめぐる訴訟から発行者を保護するものだったと反論した。

業界団体も圧力をかけている。The Digital Chamberの最高経営責任者（CEO）、コディ・カーボーン氏は金曜日、下院・上院指導部に書簡を送り、国会閉会前に、CFTCに暗号資産取引所に対する権限を与え、破産時に顧客資金を企業資金と分離する法案を可決するよう促した。共和党サウスカロライナ州選出のトム・ティモンズ下院議員は、この窃盗を国家安全保障問題と位置づけ、無法な政権がデジタル資産を武器開発プログラムの資金調達に使用することへの警告を行った。

前回の公式帰属の事例

Bybitの事例は、公式な回答の形式を示している。FBIの通知は国名と活動内容を特定し、盗まれた資産が数千のアドレスにわたってロンダリングされていると警告した。Binanceについては、そのような通知はまだ公表されていない。公表されるまで、分析各社の報告書が犯行の背後にいる人物に関する最も包括的な公開情報であり、最終的に通知が発表されれば、政府の評価がそれと一致するかどうかが明らかになる。

依然として不明な点

攻撃者はどのように侵入したのか。Binanceは当初、エンジニアのラップトップの乗っ取りを指摘していた。共同CEOのリチャード・テン氏はその後、BBCによると、追加の侵入経路について言及しており、完全な技術的説明はまだ明らかになっていない。

どれだけの資金が戻ってくるのか。約30億ドルが凍結されているが、これはTRM Labsが示す被害額の半分以下であり、凍結された資金はまだ返還された資金ではない。攻撃者は凍結可能なステーブルコインをETHなどの資産に変換し続けている。詳細は、Coindooがハッカーが盗んだUSDTを担保に借入れた方法を追跡したレポートを参照。

本記事は情報提供のみを目的としており、金融または投資助言を構成するものではありません。