米財務省は、当局がサイバー詐欺、詐欺行為、マネーロンダリングの主要な金融拠点になったと指摘する中国語のオンライン市場、Xinbi Guaranteeに制裁を科した。同市場は2022年以降、240億ドル超の暗号資産および法定通貨を処理していた。情報源の見出しは、この事案にテザーの支援が関係しているとしているが、提供された報道にはその主張に関する詳しい説明はない。

司法省はこれとは別に、XinbiのTelegramインフラを押収し、市場およびその業者ネットワークに関連する5,200万ドル超の暗号資産を差し押さえた。捜査当局は約1,200万ドルを含む2つのウォレットを押収し、さらに47ウォレットの凍結を進めている。

Xinbiは、詐欺業者と、マネーロンダリングサービス、テクノロジーなどを提供する業者を結び付けるエスクロー市場として運営されていた。当局によると、市場の利用者には北朝鮮のハッカーやその他の制裁対象犯罪組織とつながるネットワークが含まれていた。

資金洗浄のプロセスは、隠蔽ではなく置き換えに依存していた。「Black U」ロンダラーとして知られる専門業者は、追跡可能な北朝鮮（DPRK）関連の盗難資金を受け取り、別の不正な収益源から得たステーブルコインに置き換えていた。これらの収益源には、同じ市場エコシステムを通じて流れる豚殺し型詐欺やロマンス詐欺の収益が含まれていた。

その結果、盗難資金はより広範な不正活動の資金プールに混ざり、追跡が一層困難になった。同時に、北朝鮮関連の当事者は、名目上「クリーン」なステーブルコインを受け取り、無認可の店頭取引（OTC）業者を通じて法定通貨に換金できるようになっていた。

今回の措置は、暗号資産を利用した詐欺ネットワークが、犯罪者に大規模なインフラ、決済サービス、資金洗浄機能を提供する相互接続型の市場へと発展していることを浮き彫りにしている。また、個々の詐欺師だけでなく、サイバー犯罪を支える金融インフラを標的にするため、ブロックチェーン追跡、資産凍結、制裁の活用が拡大していることも示している。

出典: BitcoinKE。