米国、イラン関与でカナダの暗号資産企業8社に制裁 MEXCには160億ドルの規制
重要ポイント
- •OFACは、制裁対象のイラン企業やその他の不正行為者のために資金を動かしたとして、大統領令13902号に基づき、オンタリオ州とブリティッシュコロンビア州で事業を展開するカナダの資金決済事業者8社を指定した。
- •財務省は、これらの企業がイラン・リアルなどの通貨をデジタル資産に換算し、すでに制裁対象となっているNobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Shelbitなどの取引所と取引を行い、関連する暗号資産アドレスがIRGCに絡む資金に linked していたと主張している。
- •指定された複数の事業者が、制裁対象のカナダ人密売人で元オリンピックのスノーボード選手であるライアン・ウェディングの麻薬収益を、クーリエが届けた現金を海外送金用のデジタル資産に換算することで洗浄したとされている。
- •FinCENは別個の命令を発行し、少なくとも160億ドルに上る疑わしい不正取引を理由に、MEXC Globalの米国金融システムへのアクセスを事実上遮断した。
- •これらの措置は、FINTRACおよびDEAと連携した「Operation Economic Outcast」の一環であり、執行キャンペーンをイラン国内のプラットフォームから第三国の仲介業者へと拡大するものである。
米財務省は、暗号資産取引を通じてイランの金融規制回避を支援したとして、カナダの資金決済事業者8社に制裁を課した。並行する措置として、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、少なくとも160億ドルに上る疑わしい不正取引をめぐり、暗号資産取引所のMEXC Globalを対象とする命令を発行した。
2026年11月6日と7日に発表されたこれらの措置は、制裁回避と犯罪金融におけるデジタル資産の利用を制限しようとする米国の取り組みを拡大するものだ。調査対象となった活動には、イランの制裁回避に関連する取引が含まれていたと報じられている。両措置により、制裁対象ネットワークのために資金を動かす取引所や金融仲介業者への新たな執行圧力が加わることになる。
OFAC、カナダの資金決済事業者8社を指定
11月7日の米財務省プレスリリースによると、外国資産管理室（OFAC）は2020年に最初に発令されたイラン関連の制裁権限である大統領令13902号に基づき、8社を指定した。資金決済事業者は従来の銀行システムの外部で顧客のために通貨両替や資金送金を行うものであり、国境を越える決済の通過点となりやすい。財務省は、オンタリオ州とブリティッシュコロンビア州で事業を展開するこれらの企業について、制裁対象のイラン企業やその他の不正行為者のために資金を動かし、イラン政権を支えていると説明した。
指定された企業には、Million Exchange、Amin Exchange、NIA Nations、Farah Exchange、CCC Inc、Cryptoyal、Darvish Exchangeが含まれる。リストには、1380079 BC Limitedの関連会社であるTop PC Technician Incも含まれており、両社はAmin Exchangeの名称で事業を行っている。
財務省は、これらの企業がイラン・リアルなどの通貨をデジタル資産に換算し、既存の金融規制にかかわらず顧客が国境を越えて資金を移動できるようにしたと主張している。指定された企業のうち複数社は、財務省がすでに制裁を課しているNobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinex、Shelbitなどの取引所と取引を行ったとされている。関連する暗号資産アドレスも、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に絡む資金を受け取ったり送金したりしていた。
調査では、カナダの麻薬密売との関連も明らかになった。財務省によると、指定された複数の企業が、制裁対象のカナダ人麻薬密売人で元オリンピックのスノーボード選手であるライアン・ウェディングの資金洗浄を支援していたという。同省によれば、ウェディングは現金運搬人（クーリエ）を使って麻薬の収益を資金決済事業者に届けさせ、これらの事業者は現金をデジタル資産に換算した上で海外へ送金していた。
財務省はこの指定をXの投稿で発表した：
本日、「Operation Economic Outcast」の一環として、財務省の外国資産管理室は、イラン政権を支えるカナダに拠点を置く8つの資金決済事業者を指定しました。さらに、@FinCENnewsは、MEXC Globalのアクセスを実質的に遮断する命令を発行しました…
— 米財務省 (@USTreasury) 2026年11月6日
取引所と仲介業者への執行圧力が高まる
今回の指定は、財務省が8月に開始した、イラン政権とそのイスラム革命防衛隊を支える資金経路を破壊することを目的とした取り組み「Operation Economic Outcast」の一環である。
デジタル資産は国境を越えて移動できるため、暗号資産が執行上の懸念の中心に位置している。しかし、現金を暗号資産に換算しても、取引記録が自動的に消去されたり、制裁リスクが解消されたりするわけではない。ブロックチェーン上の取引は誰でも閲覧可能な記録を作り出し、調査当局はウォレットアドレスや取引履歴を用いて、デジタル資産サービスと制裁対象企業との関連を特定することができる。
財務省は今回の措置を、資金決済事業者のマネーロンダリング対策コンプライアンスを監視する機関であるFinCENおよびカナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）と連携して実施した。麻薬取締局（DEA）もこの広範な執行活動に参加した。
同省は以前、2026年6月にイランの取引所Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexに制裁を課し、8月にはAban Tether ExchangeとShelbitを指定していた。カナダ企業への今回の指定は、このキャンペーンをイラン国内のプラットフォームから、制裁対象ネットワークに資金を流し込んだとされる第三国の仲介業者へと拡大するものである。
MEXCに対するFinCENの別個の措置は、さらに別の執行面を追加するものだ。FinCENは、米国マネーロンダリング対策法の基盤である銀行秘密法を執行する財務省の部局である。財務省は、この命令により、少なくとも160億ドルの不正取引を理由に、同取引所の米国金融システムへのアクセスが事実上遮断されると述べた。Operation Economic Outcastの進展に伴い、さらなる仲介業者が名指しされるかどうかが今後の注目点である。
その影響は指定された企業にとどまらない。OFACの規制は一般的に、米国管轄内にある指定対象者の財産を凍結し、免除またはライセンスが適用される場合を除き、米国人が関与する取引を禁止する。外国の個人や企業も、米国の制裁に違反したり、その回避を支援したりすれば、処罰を受ける可能性がある。
暗号資産取引所、決済プロバイダー、仲介業者へのメッセージは明確だ。制裁対象ネットワークに関わるデジタル資産取引は、重大な法的リスクをもたらしうる。
