タイ証券取引委員会は、暗号資産取引所Bitkub Onlineと同社の元取締役2人を刑事告発した。2021年のサイバー攻撃後、同社が虚偽の規制報告を提出した疑いがあり、この攻撃により約17億バーツ（5,000万ドル）相当のデジタル資産が失われた。

木曜日に公表されたタイSECの発表によると、告発の対象はBitkub Onlineと元取締役のSakolkorn Sakavee氏、Thaweesap Rawan氏。疑惑は、2021年5月のウォレット侵害後に同取引所が日次純流動資本報告で提出した情報に関するものだ。

規制当局は、2021年5月10日から10月30日までに提出された報告が、攻撃者によって16種類の暗号資産が盗まれた後のBitkubのデジタル資産保有高の減少を正確に反映していなかったと述べた。SECによれば、この不記載により、顧客資産が無傷であり、同取引所がこの事案による損失を被っていないかのような印象を与えたという。

当局は、盗まれた資産は2021年10月31日までに補填されたとした一方で、盗難の影響は対象期間中に提出された規制報告に反映されるべきだったと主張している。告発では、Bitkubと元取締役2人が、虚偽開示の疑いを通じてタイのデジタル資産規則の複数の規定に違反したとされている。

純流動資本報告は、認可を受けたデジタル資産事業者に対する重要な監督手段であり、事業者が顧客へのサービスを継続しながら十分な資源と資産カバレッジを有しているかを規制当局が評価するのに役立つ。今回の件でSECの主張の中心にあるのは、盗まれた資産が補填されるまでの数カ月間におけるこれらの提出書類の正確性だ。

SECは、起訴や裁判手続きに関する判断が下される前に、この件はタイの刑事捜査手続きに進むと述べた。

Bitkubは疑惑を否定

BitkubはXへの投稿で、この問題はウォレット侵害をいつ開示するかという判断に関するものであり、詐欺や顧客損失の疑惑ではないと述べた。

同取引所は、盗難からの回復に取り組む間、潜在的な取り付け騒ぎを避けるため、意図的に事案の公表を遅らせたと説明した。同社によれば、その後、共同創業者らが盗まれた資金を補填するため同等額のデジタル資産を購入し、顧客と同社に金銭的損失は生じなかったという。

Bitkubはまた、この事案以降、ガバナンス体制、コンプライアンス手続き、セキュリティ管理を強化したとしている。

2018年に設立されたBitkubは、タイ最大の暗号資産取引所となっている。CoinGeckoは信頼スコアに基づき、同プラットフォームをタイの取引所の中で1位に位置付けており、公開時点の日次取引高は約7億1,200万ドルだった。

今回の告発は、Bitkubが株式上場を引き続き検討する中で行われた。同社は2025年12月、香港での上場可能性を含め、新規株式公開を検討していることを確認した。公開市場へのアクセスを目指す取引所にとって、規制上の開示や未解決の執行案件は通常、将来の投資家、助言会社、上場先によるデューデリジェンスの一部となる。

Cointelegraphは、SECの告発と同社のIPO計画について追加コメントを求めてBitkubに連絡したが、報道の公開時点までに回答は得られなかったと述べた。

タイ、暗号資産監督を拡大

今回の執行措置は、タイ当局がデジタル資産市場の複数の分野で監督を強化し続ける中で行われた。

今月初め、現地メディアのThansettakijは、通常の金融報告要件を迂回した可能性のある送金を特定した後、タイ銀行とSECが高額のステーブルコイン取引の調査を開始したと報じた。同報道によると、BOTのVitai Ratanakorn総裁は、当局がデータ分析ツールを用いて大口取引、特にTetherのUSDTに関わる取引を精査し、さらなる規制措置が必要かを評価していると述べた。

同報道は、規制当局がより広範なマネーロンダリング対策の一環として、多額の現金預け入れ・引き出し、金取引、オンライン賭博に関連する銀行口座への監視も強化していると伝えた。

同時に、タイは規制された暗号資産市場の拡大を目的とする政策を引き続き進めている。

2月、タイ政府は同国のデリバティブ取引法の下で、暗号資産を適格な原資産として認める改正を承認した。この変更により、規制された先物およびオプション契約がBitcoinなどのデジタル資産を参照できるようになる。承認後、SECは市場参加者向けの詳細なライセンス規則と契約要件の策定を任された。

その後、規制当局は、デジタル資産事業者に対し、別会社の設立を求めるのではなく、単一の法人の下でデリバティブライセンスを申請できるようにすることで、ライセンス要件を緩和する案を提示した。

意見募集の過程で、SECのPornanong Budsaratragoon事務局長は、この提案により、適切な監督上の保護措置の下で投資家が追加の規制商品にアクセスできるようにしつつ、暗号資産を投資資産クラスとして支援することになると述べた。