タイ当局は、暗号資産を利用して不正資金を移動させた国際的なマネーロンダリング組織を運営した疑いで中国籍の男を逮捕した。これにより、タイ入国管理局職員数名の行動も対象とした捜査が結了した。

容疑者はウー・チャオシュアイ。中国から逮捕を逃れて出国し、タイのビザ失効後3年以上にわたり不法滞留していたとされ、逮捕に至った。タイ入国管理局警察第三課によると、ウー容疑者は2019年12月に観光ビザでタイに入国し、失効後も国内に残留した。これは、中国への身柄引き渡し手続きを進める可能性のある入国管理当局の摘発を回避するためとみられる。

中国当局は、ウー容疑者が犯罪組織の「口座ムカエ役」として、他人を勧誘して銀行口座や暗号資産取引所口座を開設させ、不正資金の移動を隠蔽・容易にしていたと主張している。捜査当局によれば、ウー容疑者は133の口座を管理し、7,400万ドルを超える取引を処理していたという。こうした構造こそが、口座ムカエ・ネットワークが金融犯罪捜査の反復的な標的となる理由である。他人名義で開設された口座の網目状に資金を分散させることで、不正資金と背後の組織との間の可視的なつながりを意図的に断ち切るため、こうした口座網を運用する人物を特定することが、組織全体を解体する鍵となることが多い。

数年にわたる検挙回避

追跡を避けるため、ー容疑者はタイ国内を移動し続け、一つの場所に長期間留まることを避けていた。タイメディアの報道によれば、頻繁に住居を変え、さまざまな地区で戸建て住宅や高級コンドミニアムを賃借していたという。さらに、車の色を変更し、偽造ナンバープレートや偽造書類を使用して当局の追跡をかわしていた。

しかし警察は、バンコクのラムカムヘン地区にある高級住宅に潜伏していたウー容疑者を突き止めた。逮捕時点で、ビザの失効から3年以上が経過していた。

ウー容疑者はビザ失効後の不法滞留罪に問われる予定で、タイ警察は中国当局と身柄引き渡しを調整する。同一捜査ではタイ入国管理局職員数名の行動も吟味されており、事件の進展に伴い、身柄引き渡し手続きと併せてこの審査の帰結も注視すべき論点となっている。

タイ、暗号資産犯罪の監視を強化

今回の逮捕は、タイ当局が暗号資産の資金移動および暗号資産関連犯罪への監視を強化する中で行われた。6月には、特別捜査局(DSI)が、オンライン詐欺やギャンブルプラットフォームから年間3億ドルを超える資金をロンダリングしていた暗号資産マイニングを利用したマネーロンダリング組織を壊滅させた。両事案を合わせると、タイ当局が管轄権内の暗号資産を悪用したロンダリング活動に見込む規模の大きさが示されており、取引所関連の口座ネットワークからマイニングを利用した手口にまで及んでいる。今後注視すべき手続き上のステップは、中国当局との身柄引き渡し調整と、捜査過程で問題視された入国管理局職員に関するさらなる公表である。