タイの入国管理局警察は、金融口座を通じて5億元を超える資金を移動させた国際犯罪組織を支援した疑いで、37歳の中国人男性を逮捕した。捜査当局は、容疑者がこの組織のために仮想通貨および外貨の両替を仲介したと主張している。

当局は容疑者をwuとのみ特定した。同容疑者は2026年10月16日、バンコクの高級住宅で拘束された。逮捕は、組織的金融犯罪への関与の疑いおよび中国が発行した逮捕状に基づく捜査に続くもの。

133を超える銀行口座に絡むネットワーク

Nation Thailandの報道によると、捜査当局はマネーロンダリングの疑いのあるネットワークを133を超える銀行口座に結び付けた。警察の推定では、この組織に関連する取引額は5億元を超え、約20億タイバーツに相当する。

当局によると、wuは銀行口座を開設するよう個人を勧誘し、該当するキャッシュカードや口座情報を収集していたとされる。犯罪組織はこれらの口座を利用して送金を行い、不審な取引を隠蔽していたと報じられている。取引を数十の口座に分散させる手法は資金の追跡を断片化させ、捜査当局が資金の出入りを追跡することを困難にする可能性がある。

警察はさらに、wuが組織メンバーのために仮想通貨や外貨の両替を行ったと非難している。また、捜査当局は、他のマネーロンダリングの疑いのある組織に関わる人々のビザ手配を助けていたとみている。彼に対する中国の逮捕状は、高利貸し行為および組織的金融犯罪の疑いに絡むものだった。

指名手配犯、偽造書類で逃亡を続ける

タイの入国管理局捜査官によると、wuは3年以上にわたり当局の追及を逃れていた。その期間中、偽造の居住書類を使用し、監視を妨害するために車のナンバープレートを交換していたとされる。警察はさらに、車の外装色を変更して外観を変えていたとも述べた。

捜査当局は最終的に、バンコクのサパン・スン地区の住宅地でwuを発見した。入国審査の結果、彼はタイでの許可期間を約3年8か月超過滞していたことが判明した。この逮捕は、国境を越えた捜査において入国審査が収束点となり得ることを示す事例でもある。ある国で指名手配された容疑者でも、別の国でのオーバーステイを通じて表面上現れる可能性があるからだ。

当局は彼をタイの入国管理法違反で起訴し、中国への強制送還を調整する予定である。中国では捜査当局が未解決の刑事告発を追及するとみられる。強制送還およびその後の中国での手続きがどのように進むかは、今後の事件の展開における重要な注目点となる。

国境を越えた金融犯罪における仮想通貨の役割に注目

本件は、犯罪組織が従来の銀行インフラと仮想通貨取引を組み合わせて国境を越えて資金を移動させたとされる実態を浮き彫りにしている。ただし、当局はどの仮想通貨が関与したのか、また組織の取引量のうちデジタル資産が占める割合がどの程度だったのかについては明らかにしていない。

本捜査は、疑わしい金融ネットワークが複数の管轄区域にまたがって活動する場合の、各国法執行機関間の協力の重要性をも浮き彫りにしている。