タイ警察は、国際犯罪ネットワークへの関与と資金洗浄の疑いで中国当局に指名手配されていた37歳の中国人男性をバンコクで逮捕しました。

捜査当局によると、このネットワークは約7,500万ドル(5億元以上)に相当する取引を処理していたといいます。この数字は、タイメディアKhaosod Englishが土曜日にXへの投稿で報じたものです。

警察によると、容疑者は133以上のアカウントを通じて、犯罪グループのために暗号資産および外貨の両替を行っていたとされています。当局はさらに、他の資金洗浄事件に関連する国際犯罪組織のメンバー向けにビザを手配していたとも主張しています。デジタル資産や通貨の両替からビザ手配に至るまで、説明されたサービスの範囲は、このネットワークが他の犯罪活動をどれほど広範に支援していたとされているかを示しています。

捜査当局によると、容疑者は偽造書類で居住地を登録し、車両のナンバープレートを交換するなどして逮捕を逃れようとしていましたが、最終的にバンコクの高級住宅で発見されました。

容疑者のタイビザは3年以上前に失効していました。当局が中国への送還を調整する前に、まずタイでの法的手続きが行われ、中国では未執行の逮捕状が待ち構えています。本件は、こうした逮捕に伴うタイと中国当局間の国境を越えた協力を浮き彫りにしており、今後の焦点はタイでの手続きと、最終的な送還に向けた調整に移ります。

今回の逮捕は、東南アジアにおける暗号資産を悪用した犯罪への広範な執行活動に続くものです。Cointelegraphが6月に報じたように、暗号資産取引所のCoinbaseは、同地域のサイバー型暗号資産詐欺ネットワークを標的とする世界規模の作戦に関連して、300万ドルを超える暗号資産を凍結しました。

その作戦は、米国のDisruption Weekの一環であり、米司法省の詐欺センター特別捜査チームが主導し、米国人を標的とする暗号資産詐欺に対抗するため、政府機関と民間企業が結集しました。参加したMeta、Microsoft、Starlinkは協力して、詐欺ネットワークに関連するサーバーやその他のホスティングインフラを停止し、140万を超えるソーシャルメディアおよびメールアカウントに及ぶ犯罪活動を妨害しました。この取り組みにより、タイ王国警察のサイバー詐欺対策センターによる複数の逮捕につながりました。