ステーブルコード発行体のテザー(Tether)は、米検察当局が同社に絡む約8,400万ドルの資金を対象とする民事没収訴訟を提起したことを受け、決済企業に自社のために数億ドルを動かすよう指示したとされる銀行へのエクスポージャーは「限定的」だったと述べました。

米司法省が提起した訴状には、モンタナ州に拠点を置く決済事業Capstoneが名指しされています。検察当局は、Capstoneがテザーが一部の資産を保有するEQIBankの指示により数億ドルを不正に送金したと主張し、一連の手続きの一環として同社の口座にある約8,400万ドルが凍結されたと伝えられています。その後の報道により、テザーとBitfinexの両社がこの決済業者と結び付けられました。テザーとBitfinexは密接な関係にあり、両社とも親会社iFinexの下で運営されています。

民事没収とは、政府が犯罪Conviction(有罪判決)を伴わずに、違法行為に関連すると主張される資産を差し押さえることを可能にする法的手続きです。本件は刑事ではなく民事であるため、今後の展開は裁判手続きを通じて明らかになり、政府による対象資金への主張は法廷で争うことができます。

これらの報道を受け、テザーの広報担当者はCointelegraphに対し、同社は疑われた行為について「一切知らなかった」と述べました。テザーは、司法省がCapstoneに送金・受金を指示したと主張するEQIBankの顧客であることを確認した一方、同銀行での保有額はグループ総資産のわずか0.034%に過ぎないと説明しました。この数字は、発行体が準備金を複数の機関に分散させていることを示しています。

Financial Times(フィナンシャル・タイムズ)紙によると、司法省当局者は、Capstoneが無認可であり、テザーとBitfinexに代わって「何百もの個人・法人」への支払いを行っていたと主張。テザーの広報担当者は、この差し押さえが同社の顧客にどのような影響を与えるかという質問には回答しませんでした。

金曜日時点で、USDT — テザーが発行するステーブルコードで、時価総額で最大のもの — の時価総額は約1,840億ドルでした。USDTのようなステーブルコードは、発行体が保有する準備資産によって米ドルに対する固定価値を維持するよう設計されており、法的措置が絡む際には、こうした準備金を保管する機関が注目される仕組みです。

ソース: Cointelegraph