Tetherとその姉妹取引所Bitfinexが、決済グループCapstone Ltdをめぐる米国の没収訴訟の中心にある2社の匿名暗号資産企業であることが、Financial Timesに話した関係者によると判明した。

カリフォルニア州の連邦検察官は、決済グループが無免許で資金を移動させたとして、Capstone名義の約8,420万ドルを凍結した。

訴状によると、Wells Fargo口座から3億3,700万ドルが送金

7月15日にカリフォルニア東部地区で提起された民事没収訴訟の訴状は、いずれの企業も名指ししておらず、暗号資産企業、その関連取引所、およびドミニカの銀行に言及するのみである。この形式は米国の民事没収における標準的な手法であり、訴訟は所有者や保有者ではなく財産そのものに対して提起され、資金に利害関係のある第三者は法廷で差し押さえに異議を唱えなければならない。

検察官によると、財務省証券の購入を除き、CapstoneのWells Fargo法人口座は2025年3月から12月の間に3億3,700万ドルを送金した。訴状は、そのうち3分の2近くが、2つの暗号資産企業のために、主に米国外の数百の受取人に送られたと主張している。

裁判記録によると、差押さえられた財産は5件で構成されている。最大はWells Fargo Securities口座の7,911万ドルで、次いでJPMorgan Chaseの206万ドル、Wells Fargo Bankの186万ドル、そしてTetherが発行する米ドル連動型ステーブルコインである約118万USDTが2つのウォレットに分けて保管されていた。

検察官の主張によると、Capstoneは銀行に対してITサービス企業として自己を提示していた。同社は、送金業者に免許を発行していない米国唯一の州であるモンタナ州で設立された。

訴状はまた、FBI捜査官を装った詐欺師が高齢の被害者に支払いを迫り、その資金が約1日以内にUSDTに変換された別の詐欺スキームにもCapstoneを結び付けている。この詐欺には、200万ドル強を保有する口座が関与している。Tether、Bitfinex、EQIBankがこれを知っていたことを示すものは何もない。

違法行為を否定するCapstoneは、訴訟棄却を求める申立てを行う予定だと弁護士が述べた。その申立てに対する裁判所の判断、TetherとBitfinexが正式に訴訟に参加するか否か、そしてドミニカの規制当局がEQIBankに対しどう対応するかが、本件の主な未解決の論点である。

EQIBank、差し押さえで資金の80%を失ったと発表

TetherとBitfinexは、ドミニカ免許のデジタル銀行であるEQIBankを通じてCapstoneにアクセスしていた。両社はEQIBankの顧客であり、Capstoneに対して提唱された行為を知らず、同行には限られた資産のみを保有していると述べた。Tetherのエクスポージャーは「グループ資産の0.034%未満」だと広報担当者が述べた。この仕組みは、暗号資産企業が小規模なオフショア免許機関を通じて従来の銀行システムにアクセスできること、そして1つの仲介業者の法的問題が銀行自体を規制圧力の下に置き得ることを示している。

6月29日に提出された裁判所の申立てによると、EQIBankは4月2日、Capstoneを通じて保有していた資金資産の約80%が凍結されたことを知った。同幹部は4月16日、米国側の弁護士が同席しないまま、司法省の弁護士との通話に約3時間を費やした。

申立てによると、EQIBankはその後、ドミニカの金融規制当局による強化された監督下に置かれ、清算の可能性を含むさらなる措置を警告された。7月16日、Dale A. Drozd連邦地裁判事は、資金を取り戻そうとする銀行の試みを退けた。

今月上旬、Cryptopolitanは、米国土安全保障省の捜査官の口頭による要請により42.4万USDTTetherが4200万USDTを凍結したとしてタイ人実業家2名が訴訟を起こしたと報じた。