韓国警察は、投資家から約123億ウォン（約1230万ドル）をだし取った偽のXRPステーキングスキームを画策した疑いで3人の容疑者を逮捕しました。調査が進む中、総被害額は最大273億ウォンに達する可能性があります。韓国は世界最大級の個人投資家向け暗号通貨市場の一つであり、XRPはUpbitなどの国内取引所で常に最も取引量の多いデジタル資産の一つであったため、XRP保有者は詐欺スキームの標的になり続けています。

偽のFXRPサイトがXRP投資家を標的に

ソウル地方警察庁のサイバー捜査隊は、容疑者らが詐欺関連の罪で逮捕されたと発表しました。うち2名は拘置されたまま検察に送致され、3人目の容疑者は現在も積極的に捜査が続けられています。

警察によると、この犯行は昨年10月に開設された「Fxrpntwork.com」という詐欺サイトを中心に行われました。容疑者らは、新しいFXRPネットワークを通じてXRPをステーキングすることで月利1.5%〜1.8%のリターンを得られると主張していたとされています。

少なくとも71名の被害者が約340万XRP（約123億ウォン相当）を送金しました。当局は、これまでに確認された総被害額は約273億ウォンに達する可能性があり、追加の被害者が現れる余地があるとしています。

容疑者らはFlare NetworkとFXRPの名称を利用してスキームに信頼性を持たせたと報じられています。Flare Networkは実在するブロックチェーンプラットフォームであり、FXRPは同ネットワーク上で発行されるXRP連動型資産です。正当なプロジェクトの実際のローンチ期間中にその用語を悪用することで、犯人グループはFlareの製品に関する技術的詳細に馴染みのない投資家に対して、詐欺的なステーキングの提案をもっともらしく見せることができました。

多平台的な宣伝と回避戦術

警察によると、犯人グループはNaver Blog、Naver Knowledge iN、Tistory、オンライン記事、Wikipedia、YouTubeなど複数のオンラインチャネルを通じて偽のステーキングサービスを宣伝しました。容疑者らは「Upbit Developer Yu○○」や「Ripple Reader ○○」などのチャンネル名で活動していたとされています。

宣伝資料では、FXRPステーキングは海外取引所のBinance経由でのみ可能であると主張されていました。捜査員によると、この戦術は被害者に国内取引所から容疑者が管理するウォレットへXRPを移転させるよう仕向けるために設計されたものです。

海外取引所の利用は、韓国のトラベルルールを回避することを意図したものでした。同規則は2023年1月に「特定金融取引情報の報告および利用などに関する法律」の下で施行されて以来、100万ウォンを超える送金について国内の仮想資産サービスプロバイダーに送金者と受取者の詳細を確認することを義務付けています。

XRPを受け取った後、犯人グループは店頭取引業者を通じて資産を売却し、収益をウォンに換金したとされています。詐欺サイトは開設から1ヶ月足らずで姿を消しました。

警察は、詐欺の時期が正当なFXRP関連製品の実際のローンチ期間と一致していたと指摘しました。捜査員は、容疑者らがこのタイミングを利用して偽のステーキングの提案をより信頼性のあるものに見せかけたと考えています。

資金の凍結と国際的な捜査が進行中

この捜査は、警察が複数のFXRPステーキング詐欺事件に関する情報を海外の暗号通貨取引所から受け取った後に開始されました。捜査員は暗号通貨追跡手法を用いて盗難資産の動きを追跡しました。

通報を受けてから3日以内に、当局は複数の海外取引所にまたがる約173億ウォンの仮想資産を凍結しました。当局は現在、凍結された資金の回収と、起訴前の犯罪収益の保全に取り組んでいます。

警察はまた、海外に滞在しているとみられる主要容疑者に対する逮捕状を取得しました。インターポールの赤手配書の手続きが進行中であり、捜査員は捜索を続けています。

これまでに特定された3名の主要容疑者は友人関係にあると報じられています。当局はまた、偽サイトの構築や詐欺のオンライン宣伝に協力したとして疑われている個人の捜査も行っています。

ソウル警察のサイバー捜査チームの責任者であるLee Sook-youngは、デジタル資産に関連するオンライン詐欺について投資家に警告を発しました。「仮想資産を利用したサイバー詐欺犯罪は最近さまざまな形態に進化しています。YouTubeチャンネルを通じた不正確な情報に惑わされず、正確な情報を得てから投資することを強く求めます」と彼女は述べました。

Leeはまた、被害者が迅速に届け出るよう奨励しました。「被害に遭われた場合は、速やかに捜査機関にご報告ください」と彼女は訴えました。