ドバイで無許可で営業していた暗号資産取引所Shelbitが、2024年5月以降少なくとも40億ドルをイランのギャンブル事業者および制裁対象の国家機関のために移動させていたことが、ロイター通信が裏付けた一連の調査で明らかになった。

調査結果は、Shelbitがテヘランに科された国際制裁を迂回するための経路として暴露された最新のデジタル資産プラットフォームであることを示している。同取引所は、6月に米国がブラックリストに登録したイランの取引所Nobitexや、制裁対象の実業家ババク・ザンジャーニーが構築した石油マネーネットワークと並ぶ存在となった。これらの経路はいずれも、調査担当者によるブロックチェーン追跡によって発覚した。これらの事例は総合的に、暗号資産の国境を越えた送金メカニズムが、制裁スクリーニングやコルレス銀行の管理がはるかに成熟している伝統的な銀行システムの外部で価値を移動させようとする主体にとって、繰り返し利用される手段となっていることを示している。

Shelbitはイラン系移民のシワヴァーシュ・ケイヴァーンプールの管理のもと、ドバイのオフィスから公然と事業を展開していた。ドバイは2022年に仮想資産規制局（VARA）を設立して以来、グローバルな暗号資産ハブとしての地位を確立し、多数のデジタル資産企業を誘致してきたが、Shelbitの事例は、無許可の事業者がまだ成熟途上にある監督 framework に並存する際に規制当局が直面する課題を浮き彫りにしている。

Shelbitの最大顧客とイランとの関係

調査担当者によると、Shelbitの最大顧客は2,000以上のウェブサイトにまたがるペルシャ語のオンラインギャンブル事業であった。イラン国内ではギャンブルは違法であり刑事罰の対象となるが、このネットワークは同国の中央銀行監督下の決済システムへのアクセスを維持していた。ブロックチェーン記録によると、ギャンブルサイトからShelbitのウォレットへ数千万ドル規模の暗号資産が流入していた。

国連薬物犯罪事務所で違法ギャンブルの調査に7年間従事したTRM Labsのシニアアナリスト、ジョン・ウォイチックは、これを「発見された中で圧倒的に最大のイランの違法ギャンブルネットワーク」と表現した。

政府との関係を持つ2人のイランのインフルエンサーがこの事業の表向きの顔を務めていた。両名はケイヴァーンプールとともに、2023年の違法ギャンブル事件でイラン国内において有罪判決を受けた。

40億ドルの追跡

Shelbitの拠点から、数億ドルが主要な暗号資産プラットフォームへ流出した。少なくとも6億7,600万ドルが世界最大の取引所であるBinanceに到達した。そのうち約5億4,000万ドルは、ドバイの仮想資産規制局（VARA）が2025年に無許可営業を理由にShelbitに罰金を科した後に送金されたものであった。

調査担当者は逆方向の資金移動も追跡した。約1億2,500万ドルがイラン中央銀行から直接的に送金されたものであり、さらに2,000万ドルは2社の調査会社が新鋳コインを生産するイランのビットコインマイニング事業と特定したものに由来していた。イランは2019年に暗号資産マイニングを合法化し、マイナーに電力補助金を一時提供したが、電力不足や停電を理由に方針を転換した。これにより、国内で採掘されたコインは価値を海外に移動させる持続的な経路となっている。イラン中央銀行は、イスラム革命防衛隊（IRGC）への支援を理由として、2019年以降米国の対テロ制裁の対象となっている。

Binanceのコンプライアンス対応

Binanceは、Shelbitは同社のプラットフォームに口座を開設しておらず、またShelbit自体も制裁対象ではなかったと述べた。同取引所はShelbitに関連するユーザーのために数億ドルを処理したことを否定しなかったが、独立系分析会社がこれらの取引を高リスクとしてフラグ付けしていなかったと指摘した。Binanceはさらに、関連ユーザーを調査し、該当する口座を凍結し、法執行機関に通報したと付け加えた。

Shelbitのウォレットは、すでにワシントンの監視下にある事業体とも取引があった。同取引所は、今年初めに米国財務省が制裁を科したNobitex、およびイスラエル政府がIRGCに関連していると指摘するウォレットとのつながりがあった。

調査担当者の見解

イランを専門とする独立系ブロックチェーン研究者のリッチ・サンダースは、「これはIRGCの事業であり、それは明白だ」と述べた。30人以上の元IRGC関係者やイランの高位内部関係者へのインタビューに基づいて調査を構築したロイター通信は、革命防衛隊がShelbitまたはギャンブルネットワークを直接支配していたことを独立して確認できなかったとした。

2016年、米国はトルコを拠点とする約200億ドル規模のIRGCの金・石油交換スキームを解体し、本年5月には約10億ドルのイラン関連暗号資産を押収した。さらに直近の7月には、米国とTetherがイラン中央銀行に関連する約1億3,100万ドルのUSDTを凍結した。

VARAは7月にShelbitに対して無許可事業の停止を命じ、現在観察筋は外国資産管理局（OFAC）が同取引所またはその運営者を制裁リストに追加するかどうかに注目している。OFACは制裁対象の地域に関連する暗号資産事業体を指定する権限を行使する機会が増えており、この措置が実行されればShelbitとの実質的にすべてのドル建て取引が犯罪化され、グローバルプラットフォームに対して残存する関係を断ち切る圧力がかかることになる。