韓国の暗号資産取引所ビスサムのソウル本社が木曜日午前、現職および元幹部が住宅向けに積み立てられた会社資金を不正流用した疑いをめぐる捜査の一環として、ソウルの検事による家宅捜索を受けた。

捜索はソウル中央地検重罪捜査3部が実施した。当初報道によると、捜査の対象は取引所幹部が使用した住宅資金に関連する約116億ウォン(当時の為替レートで約800万ドル)。この種の捜索押収は韓国における検察主導の事件で標準的な初期段階の手続きであり、押収された文書や記録の精査が、参考人召喚や起訴の判断に先立って行われるのが通常である。

2014年に設立されソウルに本社を置くビスサムは、取引高で韓国最大手の暗号資産取引所の一つに数えられており、その規模ゆえに同社をめぐる強制捜査は国内セクター全体で注目される。同プラットフォームとその経営陣は以前から捜査当局や規制当局の監視対象となっており、世界で最も活発な暗号資産市場の一つである韓国でデジタル資産事業者に課される強化された監督を反映している。

2021年以降、韓国の仮想資産事業者は同国金融当局による監督の下、金融情報分析院(KoFIU)への登録が義務付けられており、この枠組みでは実名確認口座と情報保護認証が取引所の銀行取引の条件となっている。取引所はコンプライアンスや資金管理慣行をめぐって繰り返し調査を受けてきたが、当初報道によると、ビスサムをめぐる今回の捜査は取引活動ではなく企業資金管理が焦点である。

木曜日の捜索に関する詳細や、関係者が起訴されるかどうかは、当初の報道には含まれていなかった。標準的な手続きでは、こうした判断は捜索で収集された資料の検察による精査を経て行われるものであり、現時点で日程は示されていない。

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