暗号資産企業Saitamaの元最高経営責任者（CEO）、マンプリート・コーリ氏が、英国から米国への身柄引渡しに対する最新の異議申し立てで敗訴した。同氏は今後、通信欺瞞（ワイヤーフラウド）および市場操作の罪で米国に移送され、裁判にかけられる可能性に直面している。コーリ氏には有罪判決はなく、英国の閣僚がなお最終的な引渡しの決定を下す必要がある。

引渡し案件、閣僚の決定へ

英国の裁判官は8月19日、コーリ氏の異議申し立てを棄却し、案件を英国政府に付託した。英国の引渡し手続きでは、米国からの引渡し請求を承認する権限を持つのは内務大臣であり、さらなる上訴はロンドンの高等法院で審理される。コーリ氏は20万ポンドの保釈金を納めて釈放中で、上訴の権利も保持している。

45歳のインド国籍の同氏は、米国当局は身柄拘束中の自身のメンタルヘルスや自殺リスクに対して十分な保護措置を講じられないと主張していた。サミュエル・グジー判事は、移送および拘置中には適切な体制が存在すると結論付けた。こうした自殺リスクを巡る異議は英国の引渡し事件で繰り返し見られる特徴であり、裁判所は本人の人権と、請求国が示す拘置中の処遇に関する保証を比較衡量する。

一連の疑惑は、暗号資産市場におけるSaitamaの急成長に端を発している。イーサリアムベースのこのトークンは、ピーク時の市場価値が約75億ドルに達したと伝えられている。

トークン市場操作スキームの疑惑

米国の検察当局は、コーリ氏とSaitamaの他の幹部が、トークンを保有している、または購入していると公に主張しながら、実際には利益を得るために密かに自身のポジションを売却していたと訴追している。検察は、コーリ氏がこの行為により個人で約2,000万ドルを得たと主張している。

本件は、暗号資産市場の操作容疑を標的とした作戦の一環としてデジタルトークンを作成した米連邦捜査局（FBI）の捜査に続くものだ。米国当局はコーリ氏を通信欺瞞、市場操作および関連する共謀罪で起訴した。

ボストンの連邦裁判官も最近、コーリ氏による米国起訴状の却下請求を棄却した。この申し立てには、Saitamaトークンは米国証券法上「証券」には該当しないという主張が含まれており、この問題は米国の暗号資産関連の執法事件で繰り返し争点となっている。仮に引渡しが実現すれば、コーリ氏は起訴状が係属中のボストンの連邦裁判所でこれらの罪に問われることになる。

コーリ氏が最終的に米国へ送致されるかどうかは、英国政府の決定によって確定する。本件はまた、暗号資産市場における操作疑惑に対する米国の執法活動の拡大を改めて浮き彫りにしている。