Saitama元CEOのマンプリート・コーリ氏は、米国への引き渡しに反対する英国裁判所への申し立てで敗れ、かつて数十億ドルの評価額を誇ったイーサリアム(Ethereum)トークンに関連する電信詐欺および市場操作の疑惑に対する連邦裁判所での公判に一歩近づきました。

サミュエル・グジー判事は8月19日に引渡しに関する異議を棄却し、本件を英国の閣僚に付託しました。閣僚らは今後、米国の請求を承認するかどうかを決定する必要があります(ロイター)。コーリ氏(45歳)は20万ポンドの保釈金を納付して釈放されたままであり、この判決に対して上訴する権利を保有しています。

この元幹部は、米検察が暗号資産のポンプ&ダンプやウォッシュトレーディング(見せ板売買)スキームに関するより広範な捜査の一環として、他のSaitama関係者とともに同氏を起訴した後、2024年10月にロンドンで逮捕されました。

検察、約2,000万ドルの個人利益を主張

Saitamaは最盛期に約75億ドルの時価総額に達しました。検察は、コーリ氏と他の幹部らが、投資家に対しSAITAMAを保有・購入していると告げながら、実際には自らのトークンを市場で秘密裏に売却していたと主張しています。

コーリ氏に対する連邦罪名には、電信詐欺、市場操作、ならびに電信詐欺・市場操作・無認可の資金移動業の営業を共謀した罪が含まれます。検察は、同氏がSaitamaトークンの売却により個人で約2,000万ドルを得たと主張しています。

Saitamaの経営陣はまた、複数のウォレットにまたがる小口の買い注文を調整して需要がより広範にあるように見せかけた後、ZM QuantやGotbitなどのマーケットメーカーに報酬を支払い、人工的な取引量を生成させたと非難されています。このトークンは、BitMart、LBank、XT.comなどの取引所で取引されていました。

Saitamaに関連する複数の被告人はすでに、本スキームに絡む罪について有罪を認めています。コーリ氏はまだ有罪判決を受けておらず、米国の訴因に対する争いを続けています。

FBI、ウォッシュトレーディング摘発のために独自トークンを作成

Saitama事件は「Operation Token Mirrors」の一部でした。これは、取引量の操作に加担するマーケットメーカーを暴くため、NexFundAIと呼ばれるイーサリアムトークンを作成したFBIの異例の捜査です。

FBIが作成したこのトークンは、ZM Quant、CLS Global、MyTradeなどの企業に提供され、潜入捜査官がウォッシュトレーディング・サービスの疑いに関する証拠を収集しました。米当局は当初、18人の個人および団体を起訴し、2,500万ドル超の暗号資産を押収しました(米司法省)。

この作戦は2026年まで続き、Gotbit、Vortex、Antier、Contrarianが関わる操作疑惑に関して、さらに10人の外国人が起訴されました。CLS Globalはその後、潜入捜査中にNexFundAIのウォッシュトレーディングを行ったことを認め、42万8,000ドルの制裁金を科されました。

引渡しの決定は英国の閣僚へ

別途、コーリ氏はSAITAMAは米国法上証券には該当しないと主張し、米国の起訴の却下を求めていました。ボストンの連邦判事は8月上旬にこの申し立てを棄却し、刑事事件は維持されました。

同氏の英国での申し立ては、米国の身柄拘束・収容体制が自身の健康と安全を適切に管理できるかどうかという点にも一部焦点を当てたものでした。グジー判事は、移送および収容中に利用可能な保護措置は引渡し手続きを継続するのに十分であると判断しました。

現在、引渡しの決定は英国の閣僚に委ねられており、被告人が海外にいる場合に米国の暗号資産関連の法執行案件が国内の裁判所の枠を超えて広がりうることを浮き彫りにしています。コーリ氏は20万ポンドの保釈金で釈放されたままであり、8月19日の判決に対して上訴する権利を保有しています。