ロシアが詐欺およびマネーロンダリングの疑いで9つの暗号資産取引所を閉鎖
重要ポイント
- •FSBはMoscow Cityの未登録暗号資産取引所9件を閉鎖し、合同手入れ捜査で20名以上の従業員を拘束した。
- •これらの取引所は電話詐欺の盗難資金を暗号資産に換金した後、ウクライナ関連口座に送金することで詐欺収益を洗浄していた疑いがある。
- •ロシア法は未登録の暗号資産事業に刑事罰を科しており、大規模違反には最長7年の禁錮刑および約13,100ドルの罰金が含まれる。
- •内務省は刑事詐欺捜査を立ち上げ、補償対象となる追加被害者の特定を進めている。
- •今回の摘発は、2026年に施行予定の包括的新規則を含む、暗号資産規制の正式化に向けたロシアのより広範な取り組みと同時に実施された。
ロシア連邦保安局（FSB）は、詐欺収益に関連するマネーロンダリングの疑いにより、モスクワの未登録暗号資産取引所9件を閉鎖したと発表しました。
Moscow Cityとして一般に知られるモスクワ国際ビジネスセンターで実施された合同手入れ捜査において、20名以上の従業員が拘束されました。FSBの発表によると、これらの取引所は電話詐欺のロシア人被害者から盗まれた資金を暗号資産に換金し、その収益をウクライナを拠点とする運営者の口座に送金していました。
この作戦はロシア内務省との合同で実施されました。当局は、被害者から直接現金を回収し、暗号資産への換金のために取引所へ届けていた配送担当者も標的にしました。電話詐欺はロシアの法執行機関にとって長年懸念事項となっており、高齢者や社会的に弱い立場の市民を狙う手口による毎年多大な被害が報告されています。
内務省は大規模詐欺に関する刑事捜査を立ち上げました。当局は追加の被害者を特定し、補償の可能性を評価する取り組みを継続しています。
ロシアの暗号資産法の下では、中央銀行への登録を行わずに暗号資産取引を組織または仲介する個人・法人は刑事罰の対象となる可能性があります。基本的な違反に対しては、約4,000ドル以下の罰金および最長4年の禁錮刑が科されます。
大規模な違反行為または組織グループが関与する事案にはより厳罰が適用されます。このような場合、懲役は最長7年、または最長5年の強制労働に加え、約13,100ドルまたはそれに相当する所得比例罰金が科される可能性があります。
この摘発は、ロシアが暗号資産取引を正式な規制フレームワークの下に組み込む取り組みを継続する中で実施されたものであり、新規則は2026年に施行されます。ロシアは近年、中央銀行の監督の下でデジタル資産の越境取引利用を認める規定を含め、暗号資産監督を段階的に拡大してきました。
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