ロシアがモスクワで暗号資産取引所9社を詐欺およびマネーロンダリング疑惑で閉鎖
重要ポイント
- •FSBとロシア内務省は合同で、モスクワの登録されていない9つの暗号資産取引サービスを捜索し、20名以上の従業員を拘束した。
- •当局は、取引所がロシアの電話詐欺被害者から盗まれた資金を暗号資産に換金し、ウクライナの受け手が管理する口座に送金していたと主張している。
- •内務省は大規模詐欺に関する刑事調査を開始し、ロシア法律下で最高懲役10年に相当する。
- •ロシア大統領が署名した新しい暗号資産法の核心条項は2026年に施行され、適法な暗号資産チャネルの拡大と未登録取引所に対するより厳格な取り締まりのバランスを図っている。
ロシア連邦保安庁（FSB）は、ウクライナ拠点の詐欺コールセンターに関連すると当局が判断した詐欺収益に関わるマネーロンダリングの疑いで、モスクワの登録されていない9つの暗号資産取引サービスを捜索しました。
金曜日に発表された公式発表によると、FSBはモスクワ国際ビジネスセンター（通称「モスクワ・シティ」）で20名以上の従業員を拘束しました。この作戦はロシア内務省と合同で実施され、暗号資産を用いて不正資金を国外に移送するために使用されたとされる経路を対象としました。
FSBによると、取引所はロシアの電話詐欺被害者から盗まれた資金を暗号資産に換金した後、同機関が「ウクライナの受け手」と呼称する者らが管理する口座に送金していました。当局は、18歳から25歳の配達員が被害者から現金を回収し、取引所に届けてデジタル資産に換金させていたと報告しています。FSBはまた、ロシア各地の若者が金融リテラシーが限定的であるにもかかわらず、取引所での労働者として採用されていたと指摘しました。
電話詐欺はロシアにおいて広範な犯罪問題となっており、当局は主に高齢者を狙う手口に関連して年間数十億ルーブルの損失が発生していると以前報告しています。暗号資産を使用して収益を国外に移動させることは、デジタル資産の送金が従来の銀行監視や越境管理を回避できるため、被害回復の取り組みを複雑化させています。
内務省は大規模詐欺に関する刑事調査を開始しました。これはロシア法律下で最高懲役10年に相当します。FSBは、被害者の特定および潜在的な補償の評価を継続していると述べました。
FSBはロシアの主要な連邦安全保障・情報機関であり、防諜、国内保安、対テロ作戦を担当しています。今回の摘発は、ロシアのデジタル資産に関する規制枠組みの継続的な整備の中で実施されたもので、ロシア大統領が署名した新しい暗号資産法の核心条項は2026年に施行される予定です。2024年には、ロシアは暗号資産マイニングを合法化し、越境決済におけるデジタル資産の使用を承認しました。これは、適法な暗号資産チャネルを拡大すると同時に、未登録の取引所に対する取り締まりを強化するという双方向のアプローチを反映しています。