ロシア連邦保安局（FSB）は金曜日、首都の高層ビジネス街であるモスクワ・シティで20人以上を拘束したと発表した。容疑は、無登録の暗号資産取引所を運営し、ロシアの詐欺被害者から盗まれた資金をウクライナへ送金したことである。

FSBは内務省と共同で、暗号資産を通じて資金を海外へ送金するために使用された9つのチャネルを閉鎖したと発表した。同機関は具体的な取引所、関与した暗号資産、盗まれた資金の総額を明らかにしなかった。また、この作戦がウクライナのコールセンターを通じて調整されたという主張を裏付ける証拠も公開しなかった。

当局によると、この犯罪組織はウクライナに拠点を置くコールセンターを利用し、年金受給者を含むロシア市民を遠隔で標的にしていた。被害者は電話に留め置かれ、段階的な指示を受けた後、無登録の暗号資産取引所に案内され、暗号資産を購入して容疑者の管理する口座に送金するよう指示されていたという。

FSBが説明した手口は、テクニカルサポート担当者や政府職員を装うことで高齢者層を世界的に標的にしてきた、ソーシャルエンジニアリング詐欺のよく知られたパターンと一致する。ロシア中央銀行は以前、市民が電話を使った金融詐欺で毎年数十億ルーブルの損失を被っていると報告しており、暗号資産の購入が伝統的な銀行システムの外に資金を移動する好ましい手段としてますます利用されている。

「容易な金銭を求めるロシア各地の若者は、金融リテラシーが限られているにもかかわらず、これらの暗号資産取引所で働くよう遠隔で勧誘されている」とFSBは声明で述べた。

この詐欺の影響を受けたロシア市民の数は公表されなかった。

今回の摘発は、ロシアにおける暗号資産事業を巡る曖昧な規制環境も浮き彫りにしている。プーチン大統領は2024年に暗号資産マイニングを合法化し、越境決済でのデジタル資産の使用を許可する法案に署名したが、モスクワ・シティのような無登録の物理的な取引所での国内小売取引は法的枠組みの対象外のままである。当局はこのような拠点に対して定期的に取り締まりを実施しているが、執行には一貫性がない。

今回の取り締まりは、ウクライナと関連があるとモスクワがみなす組織を標的とするより広範な取り組みの一部である。1月、ロシアはウクライナで設立された暗号資産取引所WhiteBitを禁止し、当局がウクライナの戦争努力に資金提供していると主張する企業に対する強化措置の一環として位置づけた。