トルコメディアの報道によると、イスタンブール当局がHEX、PulseChain、PulseXの創設者であるリチャード・ハート氏を逮捕した。報道によれば、この逮捕はフィンランドが要請したインターポールのレッドノーティスに基づくものだが、公式な確認はまだ出されていない。

リチャード・ハートは、47歳のリチャード・ジェームズ・シューラー氏のペンネームである。同氏は、3つの関連する暗号資産プロジェクトの中心的な人物である。具体的には、HEXトークン、イーサリアムのフォークであるPulseChain、そしてその上に構築された分散型取引所PulseXがあり、PulseXではユーザーは中央仲介者なしにトークンを交換できる。トルコメディアは同氏を「Balina James(クジラのジェームズ)」と呼んでいる。

フィンランドは2024年12月に同氏に対するレッドノーティスを取得した。同じ月、ユーロポールは同氏を「Europe's Most Wanted(欧州最重要指名手配)」リストに掲載した。ただし、レッドノーティスは国際逮捕状ではない。それは、当局に対して指名手配中の人物の所在を確認し、暫定的に逮捕するよう求めるものにすぎない。報道によれば、逮捕は早朝にイスタンブールのベシクタシュ地区で行われた。警察は同時に、トルコメディアがイニシャル「A.K.」でしか特定していない同氏の妻も拘束した。

ベシクタシュでの夜明けの捜索 トルコメディアの報道内容

トルコの報道によると、複数の国家機関が共同でこの作戦を実施した。報道では、情報機関MİTのほか、イスタンブール警察の情報部門および金融犯罪部門の名前が挙げられている。作戦はイスタンブール検事総長室が調整した。捜索に先立ち、捜査当局はベシクタシュの住所を技術的・物理的に監視下に置いていた。英語媒体のDaily Sabahのほか、Sözcü、Karar、Takの各紙もこの作戦を報じた。

報道が正しければ、押収品のリストは長い。報道によると、捜査員は約12台の携帯電話、複数のノートパソコン、グラフィックボード、PCケースを押収した。複数のトルコ報道は、拳銃3丁、長銃4丁、弾倉7個、実弾1,360発も挙げている。さらに報道では、ドローン2機と金の宝石類にも言及されている。Sözcü紙とTakvim紙によれば、高級時計は64個で、うち53個がロレックス、11個がパテック・フィリップである。

現金の金額は報道機関によって異なる。一部のトルコ報道では、米ドル60万ドル、ユーロ2,600ユーロ、トルコリラ5万リラとしている。一方、Sözcü紙とTakvim紙は約400万米ドルと伝えている。そのため、どの金額が正しいかを独自に検証する手段はない。

すべての詳細はトルコメディアによるものであり、その一部(SabahやTakvimなど)は政府に近いとされている。これまでのところ、当局は公式声明を出していない。同様に、トルコの起訴状、トルコ裁判所の逮捕状、身柄引き渡し要請も公になっていない。この件を取り上げた国際的な暗号資産ニュースメディアも、公式確認がpendingしていることを指摘している。

フィンランド、脱税と暴行容疑でハート氏を追及

逮捕の法的根拠はフィンランドにある。ヘルシンキ警察は2024年から、個人税および法人税の脱税容疑でシューラー氏の捜査を進めている。中心にあるのは、申告所得とフィンランド税務当局の推定額との間の食い違いである。ユーロポールによると、同氏は法人税の申告を怠り、事前記入された税務申告書で不完全な所得を申告したとされる。EU警察機関は、脱税されたとされる税額を「数億ユーロ」としている。さらに、フィンランドの捜査当局は、同氏が16歳への暴行を行ったと批判している。

インターポールは2024年12月、フィンランドの要請によりレッドノーティスを発行した。同じ月、ユーロポールは創設者を「Europe's Most Wanted」リストに追加した。ハート氏はその後、X上でこの掲載についてコメントし、指名手配されていることを「素晴らしい気分だ」と述べた。しかし法的には、レッドノーティスの効果は限定的であり、裁判手続きや引き渡しの決定に代わるものではない。

トルコ報道の一部の内容は注目に値する。Daily Sabahは、トルコの報道を引用し、この逮捕を「国際的な暗号資産詐欺」に帰している。しかし、2024年のレッドノーティについて、同じ新聞自体が脱税と暴行を理由として挙げている。これらはまさにフィンランド捜査当局が主張している容疑であり、投資家詐欺は含まれていない。Takvimなど一部のトルコメディアは、フィンランドの事件を米証券規制当局による以前の告発と混同している。これまでのところ、シューラー氏に対する有罪判決を下した裁判所はない。

なぜSECの訴訟は2025年に終結したのか

2023年7月、米証券規制当局SECは、シューラー氏およびHEX、PulseChain、PulseXに対して訴訟を提起した。当局は、10億米ドル以上を調達したとされる暗号資産証券の無登録オファリングの容疑をかけた。さらに、SECは詐欺の容疑も立て、シューラー氏が少なくとも1,200万米ドルを高級品に費やしたと主張した。これには、スポーツカー、時計、555カラットのブラックダイヤモンド「The Enigma」が含まれていた。訴訟は、ハート氏本人だけでなく、その周辺のプロジェクト全体を対象としていた。

2025年2月、米国ニューヨーク東部地区連邦地方裁判所は訴訟を棄却した。判決はキャロル・バグレー・エイモン判事によって下された。決定的な要因は、人的管轄権の欠如であった。裁判所の見解では、SECはハート氏のオンライン発言が米国を特に対象としていたことを十分に示せていなかった。世界的に公開されているインターネットコンテンツだけでは不十分であった。裁判所は、この案件が証券を扱っていたかどうかについては判断を留保した。当初、SECは訴状を修正するために20日間の期限を与えられ、裁判所はこの期限を2025年4月まで延長した。延長された期限が切れたとき、当局は訴訟を修正しないことを表明し、事件は終結した。ハート氏の弁護士デビッド・カーク氏は、この結果を依頼人にとっての完全な勝利と呼んだ。

したがって、棄却は無罪を意味するものでも、告発を裏付けるものでもない。世界的な読者を持つ暗号資産創設者にとって最も重要なのは、裁判所が示した基準である。この基準によれば、世界中でアクセス可能なオンラインコミュニケーションは、それだけでは米国の管轄権を確立しない。入手可能な情報に基づけば、イスタンブールでの逮捕は米国の事件とは無関係である。むしろ、フィンランドが要請したレッドノーティスに基づくものである。

フィンランドがトルコからハート氏の身柄を引き渡せるかは不透明

フィンランドへの身柄引き渡しは、トルコ自身が決定する。レッドノーティスはアンカラを拘束するものではなく、引き渡しの義務を生じさせるものでもない。したがって、トルコの裁判所が引き渡し請求をどのように判断するかは不透明である。さらに、フィンランドからのそのような請求はまだ公になっていない。トルコの司法がシューラー氏に対して独自の手続き開始するかどうかも不明である。判決が出るまで、すべての手続きにおいて無罪推定が適用される。

報道時点では、イスタンブール検察庁またはトルコ内務省からの公式確認は公になっていない。同様に、レッドノーティスを最初に生じさせた要請元であるインターポールおよびフィンランド当局からも確認はない。その結果、これまでの情報はトルコのメディア報道のみに基づいている。この事件が検証可能になるのは、イスタンブールからの公式声明またはヘルシンキからの身柄引き渡し請求が出た場合のみである。