ポーランド当局は、同国および周辺地域の大手暗号資産取引プラットフォームの一つであるZondacryptoの崩壊をめぐる進行中の刑事捜査の一環として、追加の容疑者を拘束しました。最近拘束された中には、ポーランドで著名な株式トレーダーが含まれています。今回の逮捕は、詐欺、マネーロンダリング、政治的関係をめぐる疑惑の高まりを受けて行われたものであり、本件は同国史上最大級の暗号資産関連刑事捜査となり、EU加盟国が取引所崩壊にどう対処するかを問う試金石ともなっています。

新たな容疑者3人が拘束、ザオルスキ氏は収監

ポーランドの法執行機関は、同国最大の暗号資産取引所の劇的な崩壊をめぐる刑事捜査で、さらに3人を身柄拘束しました。現地メディアによると、逮捕は水曜日に検察の要請により行われ、検察は高級車、貴重品、多額の現金の差し押さえも命じました。

ポーランド南部、シロンスク県の県都カトヴィツェの県警察本部の警官が、イニシャルJ.W.およびA.P.の2人を拘束。中央サイバー犯罪対策局の職員が3人目の容疑者R.Z.を逮捕したと、検察総長事務局が発表しました。ビジネスニュースポータルMoney.plが報じたものです。

ポーランド国営通信PAPの報道によると、著名な株式投資家ラファウ・ザオルスキ氏は8月2日午後、国家検察庁カトヴィツェ支部に連行されました。国営放送Polskie Radio（PR）の報道によると、建物に護送される際、同氏は記者団に対し「私は被害者だ」と述べた以外はコメントを拒みました。

ザオルスキ氏はこれまでに、Zondacryptoの前身であるBitBayの創業者で、依然として行方不明のシルヴェステル・シュシェク氏と関係があったとされてきました。ポーランドメディアは、他の拘束された2人をヤロミラ・W氏とアンナ・P氏と特定しており、いずれもこの注目を集める事件に関係しています。Onet.plによると、ヤロミラ氏はシュシェク氏失踪事件の主容疑者である「マニエク」の通称で知られるマリアン・W氏の前妻であり、アンナ氏はマリアン・W氏の側近でした。

Zondacryptoの崩壊

Zondaは、今年前半に流動性問題による出金停止で崩壊するまで、ポーランド市場最大のデジタル通貨取引所でした。出金凍結後に初めて顧客が資金にアクセスできないことに気づくという、他の大手取引所崩壊と同様の失敗パターンが見られました。

同プラットフォームは2014年、シルヴェステル・シュシェク氏によりポーランドでBitBayとして設立され、シュシェク氏自身がCEOを務めました。その後、悪名高いロシアのマフィア組織に売却されたとされています。同社はその後Zondacryptoにブランドを変更し、本社をエストニアに移転。バルト三国で登録されたBB Tradeが取得したライセンスの下で事業を運営しました。

2021年初頭に経営を引き継いだプシェムィスワフ・クラル氏の下で、同社は東欧最大級の暗号資産取引所の一つに成長しました。その直後にシュシェク氏は失踪し、クラル氏は4,500 BTCを保管するウォレットの鍵が引き渡されなかったと非難しています。

クラル氏自身も、取引所の経営難を否定した直後の今年4月中旬に失踪しました。市民権を持つイスラエルへ、続いてドバイへ逃亡したと見られていました。ポーランドメディアの報道によると、最終的にクラル氏は当局による事件解明に協力することに同意しました。この事件は、3万人を超えるポーランド国民が少なくとも9,500万ドルを失った可能性がある詐欺事件と見られています。

クラル氏をシュシェク氏に紹介したマリアン・W氏は、実際に会社を裏で操っていた人物と見られており、同氏もUAEに潜伏していると報じられています。シュシェク氏、次いでクラル氏が失踪し、マリアン・W氏も国外にいるという重要人物の相次ぐ失踪により、捜査当局と被害者は、プラットフォームの資金を管理していたとされる人々がポーランドの司法権の及ばない場所にいるという困難に直面しています。

ラファウ・ザオルスキ氏とは誰か、Zondaとの関係は？

ポーランドのワルデマル・ジュレク法相は記者会見で、逮捕された人物らはシルヴェステル・シュシェク氏の失踪に関する情報を握っている可能性があると明らかにしました。これは特に、行方不明の暗号資産起業家とそのデジタル資産取引会社に関係していると見られるラファウ・ザオルスキ氏に当てはまります。

ザオルスキ氏は、数百万ドル規模の利益と損失を含む自身の投資成果を公開することで知名度を得た、ポーランドで著名な株式投機家です。2026年4月には、ワルシャワに拠点を置くEコマース運営・小売企業Merlin Groupの株式取引におけるインサイダー取引で有罪判決を受けました。

Zondacrypto崩壊に関する捜査は4月17日、大規模な詐欺とマネーロンダリングの容疑を理由にカトヴィツェ地区検察庁により開始されました。その後、本件は重大な政治的スキャンダルにも発展しており、Zondaの経営陣は有利な暗号資産規制と引き換えに保守系の政治イベントや政治家に資金提供したと非難されています。

ドナルド・トゥスク首相率いる中道・自由主義政権が提出した「暗号資産市場法」は、カロル・ナヴロツキ大統領により2回拒否権を発動され、今週議会に再提出されます。この立法的停滞により、EU全体ではMiCA規制枠組みがブロック全体の暗号資産サービスを統括する一方、ポーランド独自の国内実施法はZonda事件が展開する中でも政治的な宙吊り状態が続いています。

Zondacrypto事件でのこれまでの逮捕には、8月末に拘束されたポーランドオリンピック委員会（PKOl）会長ラドスワフ・ピェシェヴィチ氏が含まれます。同氏は、Zondaのスポンサー契約で有利な扱いと引き換えに、取引所トップから4万ユーロの高級時計という高価な贈り物を受け取ったとして身柄を拘束されました。取引所内部関係者からスポーツ関係者、そして著名トレーダーへと拡大する拘束者の輪は、捜査が会社本体を超え、より広範な関係者ネットワークにまで及んでいることを示しています。

出典：Cryptopolitan