フィリピン当局は、治水事業をめぐる汚職疑惑の拡大する調査の一環として、名前が公表されていない有力議員に絡む暗号資産ウォレット25件、銀行口座86件およびその他の金融資産を凍結しました。

反マネーロンダリング審議会（AMLC）によると、控訴裁判所は、資産が共和国法第7080号に基づく収賄（プランダー）の疑いに結び付く可能性があるとの相当の理由を認め、9月21日に凍結命令を発出しました。同法における収賄は、公務員が公然の行為または犯罪行為の組み合わせによって少なくとも5,000万ペソの不正に得た富を蓄積する場合に適用されます。命令の対象には投資口座4件と保険契約1件も含まれます。

AMLCは、命令の対象となる議員、法人またはその他の個人を特定していません。同機関は、凍結命令手続きに適用される守秘義務規則を理由に挙げています。審議会の公式ウェブサイトはamlc.gov.phで閲覧できます。

暗号資産が資金の流れに浮上

調査によると投資に絡む資金は、仲介業者、法人、商業銀行口座、資金移動業者、暗号資産プラットフォームなど複数の金融経路を通じて移動していました。

AMLCは、対象者が投資規模を支えられるような営業収入を明らかに有していなかったと述べています。また、複数の受取人と金融経路の使用により、疑わしい資金の追跡がより困難になったとしています。

凍結された25件のウォレットは、治水事業をめぐるキックバック疑惑に関するフィリピンの捜査において、デジタル資産の役割が拡大していることを示しています。当局は、ウォレットに含まれる暗号資産の種類、その価値、関連する暗号資産サービスプロバイダーを明らかにしていません。

凍結命令は刑事責任を確定するものではありません。その代わり、捜査の継続中、対象資産の移転または処分を一時的に防止します。反マネーロンダリング法に基づく凍結命令は当初20日間有効となり、AMLCの申請により控訴裁判所が最長6カ月まで延長できます。

金融捜査のさらなる拡大

今回の命令は、公共インフラ事業に絡む汚職疑惑の疑わしい収益を追跡する、より広範な政府の取り組みの一環です。これ以前の調査でも、暗号資産を通じた疑わしい不正資金の移動が調べられています。

当局は、デジタル資産は資金とその出所の間に追加の層を作り出しうる、特に複数のウォレットや海外プラットフォームを介する取引ではそうなりうると述べています。AMLCは、疑わしい不正資産を特定、追跡、保全、回収するため、政府機関や金融機関との連携を継続するとしています。

暗号資産業界にとって、本件は金融犯罪捜査における暗号資産取引への監視の強化を浮き彫りにしています。また、フィリピン当局が従来の裁判所命令を用いて、銀行口座や投資口座と並んでデジタル資産も対象とできることを示しています。2021年の反マネーロンダリング法改正により暗号資サービスプロバイダーが監視対象機関に指定され、不審な取引の監視・報告が義務付けられて以来、AMLCの暗号資産に対する管理範囲は拡大しています。凍結が延長されるか、没収手続きが続くか、ウォレットの内容とプロバイダーが特定されるかは、捜査の進展とともに残された課題となっています。

出典：CryptoMeter