フィリピンのバタンガス地方裁判所（RTC）は、一部の政府事業をめぐる汚職疑惑に関連した300万ペソ超の資金の没収を命令したと、フィリピン金融取引管理局（Anti-Money Laundering Council：AMLC）が発表した。

フィリピンの金融インテリジェンス機関であるAMLCは、資産回収手段として民事没収を活用している。これは刑事訴追とは別に、財産そのものを対象とする裁判手続きであり、不法行為の利益を国家に回収することを目的とするものだ。

「フィリピン金融取引管理局（AMLC）は、公職者の汚職および共和国法第3019号、いわゆる反汚職・腐敗行為防止法違反に係る不法行為に関連すると認められた資金312万ペソについて、政府に帰属させる没収命令を裁判所から取得しました」と、AMLCは木曜日の声明で述べた。

同局によると、この資金は、問題の事業の調査をやめるよう立法府議員を説得しようとしたとされる政府職員に絡むもの。議員はこれを拒否し、警察に通報した。

「回収された資金は請負業者から供給されたとされ、議員への頭金として意図されたもの」とAMLCは付け加えた。

同局は、事件に関与した個人については明らかにしていない。

没収命令は10月9日のバタンガス地裁の決定に基づくもので、裁判所は「資金が不法行為に関連していると結論付ける十分な根拠があり、政府への没収を正当化する」と認定した。

ただしAMLCは、判決はまだ確定しておらず控訴の対象となっていると指摘。民事没収においては、判決が確定してはじめて政府の資金に対する請求が確定するため、控訴手続きの結果が312万ペソの最終的な帰属を左右する。今後注目すべき動向だ。

「AMLCは庁務長官事務所を通じて民事没収訴訟を提起しました。今回の没収の成功は、汚職やその他の不法行為に係る利益の追跡、保全、回収における継続的な省庁間連携の重要性を示すものです」と述べた。— Katherine K. Chan

出典：BusinessWorld