Tetherが出資するチリの暗号資産取引所Orionxは、フォレンジック監査により、同社の管理下にないウォレットへ移された700万ドル超の顧客資産が判明したことを受け、恒久的に事業を停止すると発表しました。この情報はX上のCoin Bureauが公表し、その後Orionxが詳細を明らかにしたものです。

同取引所は、正式な閉鎖および資産返還手続きを開始する一方で、出金を停止しており、10万人を超えるユーザーに影響が及んでいます。Orionxによると、フォレンジック調査により、顧客資産に関わる取引が外部管理のウォレットへ移動していたことが判明しました。同社はまた、不正行為を否定している2名の共同創業者に対して刑事告訴を提起しています。

監査、2018年～2021年の資産移転を特定

Coin Bureauが引用した情報によると、フォレンジック監査で特定された取引は2018年から2021年の間に行われ、Bitcoin、Ethereum、XRP、Polygonが関与していました。

Orionxは、監査により保管中の資産が同社が管理していないウォレットへ移転されていたことが確認され、その額が700万ドルを超えていると認めました。同取引所は、この調査結果をチリの検察に報告し、元幹部に対する刑事告訴を提起したと述べています。

同社は、顧客が直ちに全額の返還を受けられるとは述べていません。その代わりに、段階的な閉鎖および回収プロセスを実施する間、出金を一時的に凍結しています。Orionxによれば、この停止措置は、一部のユーザーが他より先に出金するのを許すのではなく、清算過程で顧客が平等に扱われることを確保するためのものです。

チリ規制当局、Orionxは監督下になかったと明確化

今回の閉鎖は、チリにおけるデジタル資産事業者への規制審査が強化される中で起こりました。金融市場委員会（CMF）は9月4日、チリのフィンテック法に基づく登録・認可を求めたOrionxの申請を6月に拒否していたと発表しました。同法は2023年に施行され、国内の暗号資産サービス提供者に対する登録制度を創設したものです。

同規制当局はさらに、Orionxは監督対象の事業者ではなく、CMFがその閉鎖または返還プロセスを管理していないと強調しました。また、同取引所が保有する顧客の資金や資産の返還を命じる権限を持たないとも述べています。

この規制上の位置づけは、回収プロセスについて明確さを求める顧客にとって重要です。CMFが清算を監督しない場合、閉鎖と資産回復の責任はOrionxと関連する法執行機関に残されます。

保管リスクが再び注目に

Orionxの事例は、暗号資産取引所が、報告された残高を裏付ける資産をユーザーや規制当局が独立して検証できる仕組みなしに顧客資産を保管する場合に生じうるリスクを浮き彫りにしています。同様の保管上の不備は、2022年のFTXをはじめとする著名な取引所の破綻にも先行しており、その後、業界全体で準備金証明の検証が広まりました。

より広い暗号資産業界にとって、この出来事は、取引所がより大規模な個人投資家市場にサービスを提供しようとする中で、透明な保管管理、内部ガバナンス、規制監視の重要性を改めて強調するものでもあります。

当面の疑問は、失われた資産のうちどれだけが回収でき、最終的に何割が、もしあれば、影響を受けた10万人を超えるユーザーに返還できるかということです。Orionxは閉鎖・返還計画の第1段階を開始しており、元幹部に対する刑事告訴も進行中です。

出典：Hokanews