テザー支援のチリの取引所Orionx、フォレンジック監査で700万ドルの顧客資産欠損が判明し閉鎖へ
重要ポイント
- •フォレンジック監査により、ビットコイン、イーサリアム、XRP、POLを含む700万ドル超のOrionx顧客資産が取引所の管理外のウォレットへ移転されていたことが判明した。
- •Orionxは2026年9月2日に元幹部Roberto Zibert氏とJoaquín Díaz氏に対する刑事告訴を提出した。両氏は関与を否定し、捜査は継続中である。
- •チリのCMFはOrionxがフィンテック法下で登録されていないと表明しており、2026年6月19日に登録・認可を拒否された後、同社の返還計画は規制当局の監督なしで進められている。
- •今回の閉鎖は、テザーがラテンアメリカ拡大戦略の一環としてOrionxのシリーズAに参加してから約1年後に起こった。
- •Orionxは2026年の広範な閉鎖ラッシュの一部であり、BitMEXは9月23日に事業終了、BitMartは2027年1月31日までに閉鎖、NoOnesは制裁によるパートナーへの影響で縮小・閉鎖へと向かっている。
テザーが支援するチリの暗号資産取引所Orionxは、フォレンジック監査で同社保管の顧客資産700万ドル超の欠損が判明したことを受け、恒久的な閉鎖手続きを開始した。監査では、資金が会社の管理外にあるウォレットへ移転されていたことが明らかになった。閉鎖手続きが進む間、顧客の出金は停止されたままである。
フォレンジック監査で700万ドルの暗号資産欠損が判明
Orionxによると、フォレンジック監査により同社保管下にあった顧客資産に関わる取引が検証された。これらの資産はOrionxが管理していないウォレットへ移動されていた。同取引所はその後、チリ検察庁に通報した。
Tether-Backed Chilean Crypto Exchange Orionx Shuts Down After $7M+ Asset Shortfall Chilean crypto exchange Orionx has begun a permanent shutdown after a forensic audit found that more than $7 million in customer assets had been transferred to wallets outside the company's… pic.twitter.com/DtmTz74XxB — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 6, 2026
同社はまた、元幹部のRoberto Zibert氏とJoaquín Díaz氏に対する刑事告訴を提出した。Orionxによれば、告訴は2026年9月2日に行われた。両氏はいずれも関与を否定しており、疑惑は現在も捜査中である。
係争中の取引には、ビットコイン（Bitcoin）、イーサリアム（Ethereum）、XRP、POLが関与していたと報じられている。当局は両元幹部を刑事上の罪で有罪と判断しておらず、捜査で結果が出るまで不正行為の疑惑は疑惑にとどまる。
一方、Orionxはすべての顧客出金を一時停止している。同社によれば、この停止は閉鎖中の公平な対応を保証し、一部の顧客が他の顧客に先行して資産を引き出すことを防ぐ狙いがある。
返還計画と規制上の経緯
Orionxは当局に閉鎖・資産返還計画を提出しており、その第1段階はすでに始まっていると同社は述べている。Orionxは、可能な限り多くの顧客資産の回復を最優先しているという。
チリの金融市場委員会（CMF）も今回の閉鎖についてコメントした。CMFは、Orionxはチリのフィンテック法に基づく登録・認可を受けておらず、閉鎖や顧客資産の返還を規制・監督する当局は存在しないと述べた。この点は顧客にとって重要である。同取引所がライセンス制度の外で事業を運営していたため、返還計画は規制当局が監督する倒産・清算手続きではなく、会社自身によって実行されている。2026年6月19日には、同取引所が移行措置の下で事業を運営していた時点で、CMFがOrionxの登録・認可を阻止しており、この拒否は今回の閉鎖に先行するものであった。
2025年6月、テザーはOrionxのシリーズA資金調達ラウンドに参加し、ラテンアメリカへの拡大戦略の一環としてこのチリの取引所を支援していた。今回の閉鎖はその投資から約1年後に起こったものであり、この投資は暗号資産企業による同地域での足場確立を目指す動きの中でOrionxを位置づけるものであった。
BitMEX、BitMart、NoOnesも暗号プラットフォーム閉鎖の波に合流
Orionxは今年閉鎖に向かう暗号資産プラットフォーム唯一の事例ではない。BitMEXは2026年9月23日に取引所事業を終了すると発表し、その理由を「事業の戦略的見直し」としている。BitMEXの全ユーザーは終了前にポジションを決済し、残高を引き出す必要があり、取引サービス終了時には残存ポジションは強制決済される。また、閉鎖発表以降、同プラットフォームは新規アカウント登録を受け付けていない。
一方BitMartは、取引プラットフォームの秩序ある縮小・閉鎖を開始した。同取引所は2026年8月26日に事業を停止し、2027年1月31日に正式にプラットフォームを閉鎖する予定である。
NoOnesは8月、パートナーに対する制裁により通常の事業継続が不可能だとして、より広範な事業の縮小・閉鎖を発表した。同プラットフォームは8月21日にP2P取引サービスを停止し、その後も出金の処理は継続されていた。
これらの閉鎖はさまざまな動機を反映している。Orionxは資産保管に関する捜査の対象となり規制上の問題を抱えている一方、BitMEXは戦略を、BitMartは事業運営と市場環境を理由に挙げている。
Orionxの顧客にとって最大の関心事は資産の回復であり、移転された資産に関する刑事捜査の行方は、どこまで取り戻せるかを左右するとみられる。同取引所は返還プロセスを通じて最新情報を提供するとしており、今後数週間が最終的にどれだけの顧客の暗号資産を返還できるかを決める decisive な要素となる可能性がある。
