OKX創業者のStar氏は、米国財務省金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)がMEXCに課した特別措置に対応して暗号資産取引所がコンプライアンス手順を強化する中、MEXCからOKXへの直接送金を一時的に避けるようユーザーに助言しました。MEXCに資産を保有しOKXへ移す予定だったユーザーへの実際の影響は直接的で、MEXCから送られた入金は、OKXの審査の間に遅延または完全に保留される可能性があります。

Wu Blockchainによると、OKXはこの規制措置を受けてコンプライアンス管理を先行して強化しました。同取引所は金融制裁案件で用いられる手法に匹敵する水準の注意を適用しており、MEXCから送金された資金は追加の精査を受ける可能性があります。この一件は、あるプラットフォームを対象とした米国の規制措置が、別の取引所の日々の運営をいかに迅速に変えうるかの例でもあります。OKXはFinCENの措置の対象ではありませんが、それに応じて入金の取り扱いを調整しているためです。

コンプライアンス審査の間、資金が凍結される可能性

Star氏の警告によれば、MEXCから送金された資金は、OKXが審査を行う間に凍結される可能性があります。該当する取引に関連する口座もさらなる調査の対象となることがありますが、審査にどれほどの時間がかかるか、どの口座が調査対象となるかを判断する基準が何であるかは、情報源によって明示されていません。

この助言は一時的なものであり、MEXCからOKXへの直接送金に特に関係します。両プラットフォーム間で資金を移動するユーザーは、追加のコンプライアンス審査に直面する可能性があり、審査が保留されている間は入金がすぐに利用できなくなることがあります。

OKXによる管理強化は、FinCENによるMEXCへの特別措置を受けたものです。同取引所はこの規制措置に関連して手順を強化しており、Star氏は状況がより明確になるまで両取引所間の直接送金を控えるようユーザーに呼びかけています。今後注目すべき未解決の疑問は、この助言が答えていない点、すなわちコンプライアンス審査がどれほど続くか、OKXがどの口座をさらなる調査の対象とするかを判断する基準、そして両取引所のいずれかがFinCENの措置の影響についてさらなる説明を行うかどうかです。

出典: Hokanews