米財務省外国資産管理局（OFAC）は、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）に代わる金融取引を仲介したとして、暗号資産取引所Shelbitに制裁を科した。IRGCは2019年に米国により外国テロ組織に指定されており、OFACが管理する最も厳格な制裁制度の対象となっている。今回の執行措置は、Shelbitの運営者と特定されたSiavash Kayvanpour氏と、複数国にまたがる取引所に関連する複数のダミー会社も名指ししている。

OFACによると、ShelbitはIRGCに関連するアドレスから100万ドル超の資金を処理し、IRGCに関連するアドレスに資金を移送した。OFAC制裁の下では、米国の管轄に服する指定対象者のすべての資産が凍結され、米国人は原則として指定対象者との取引が禁止される。また、指定された者と重要な取引を行う外国の当事者は二次制裁に直面する可能性もある。今回の制裁は、暗号資産取引所と、国際制裁に違反する可能性のある越境取引におけるその役割に対する規制当局の監視の高まりの中で打ち出された。

この措置は、米国規制当局が追跡してきた一連のイラン制裁回避事例に続くものであり、Ellipticのこのツイートで指摘されている。イランは、ブロックチェーン分析企業により、制裁回避やランサムウェアの資金洗浄との関連で特に、暗号資産を用いた違法活動が最も活発な法域の一つとして特定されている。本件は、特に国際的なクライアントの監視や制裁制度の遵守に関して、暗号資産セクター内における継続的なコンプライアンス上の課題を浮き彫りにしている。

Shelbitは、さまざまなデジタル資産の取引を仲介する暗号資産取引所である。OFACの管轄権は、米国制裁に違反する可能性のある金融取引の仲介に関与する対象、特にイランのIRGCに関連する対象に及ぶ。この執行措置は、米国法の下で違法とみなされる活動の資金調達における暗号資産の利用を抑制することを目的としている。

ShelbitおよびKayvanpour氏に対する制裁は、暗号資産業界に広範な影響を及ぼす可能性がある。高リスク法域で運営する取引所のコンプライアンス部門は、イラン関連主体に結びつく取引の審査を強化する圧力に直面する可能性があり、ブロックチェーン分析ツールは指定アドレスへのウォレットレベルのエクスポージャーを特定する上で中核的な役割を果たしている。また、この措置は他の取引所が同様の規制リスクに対するエクスポージャーをどのように評価しているかという問題も提起している。

本件は、GarantexやTornado Cashミキシングサービスなどの対象に対する従来の措置に続き、制裁回避を可能にしたとされるデジタル資産プラットフォームを標的とする米国当局の執行措置の蓄積に新たな一例を加えるものである。