米財務省、イランのために数百万ドルをマネーロンダリングした疑いで2つの暗号資産取引所に制裁
重要ポイント
- •OFACは2026年8月7日、イランのIRGCおよびその他の制裁済みイラン系エンティティの代理で数百万ドルのマネーロンダリングを行ったとして、Shelbit ExchangeとAban Tetherを指定した。
- •Shelbitの運営者Siavash Kayvanpourはジョージア、UAE、ポーランドにまたがる複数管轄区域のネットワークを管理し、同取引所はイラン軍関連のウォレットから100万ドル以上を受領していた。
- •イランを拠点とするAban Tetherは、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexなど既に指定されているイラン取引所と数百万ドル規模の取引を行っていた。
- •両取引所および指名された個人はSDNリストに記載され、米国の管轄下にあるすべての財産が凍結され、取引を継続する外国企業は二次的制裁の対象となる。
- •国務省は「Rewards for Justice」プログラムを通じて、IRGCおよびイラン軍の金融メカニズムを破壊する情報に対して最大1,500万ドルを提供している。
米財務省外国資産管理局（OFAC）は、暗号資産取引所2社——Shelbit ExchangeおよびAban Tether——に対し、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）および既に制裁を受けている他のイラン系エンティティの代理で数百万ドルのマネーロンダリングを行ったとして制裁を科した。
OFACは2026年8月7日、イランのシャドーバンキングおよびデジタル資産ネットワークを標的とする包括的な「Economic Fury」キャンペーンの一環として、これらの指定を発表した。同時に、イランの従来型シャドーバンキングインフラに対しても措置が講じられた。この二本立てのアプローチは、テヘランがSWIFTおよび主流のコルレスバンキングから長年にわたり排除された結果、何十年も前から存在する非公式の価値移転システムの上に暗号資産を積み重ねてきた経緯を反映している。
「イラン政権のデジタル資産およびシャドーバンキングネットワークへの依存は、Economic Furyが機能していることのさらなる証拠である」と、スコット・ベッセント財務長官は声明で述べた。「我々は経済的圧力を引き続き強めていく。ドルであれ、リアルであれ、あるいは暗号資産であれ、財務省は不法な金融活動を追跡し、解体していく…」
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) August 7, 2026
最初に指定された取引所Shelbitは、Siavash Kayvanpourがジョージア登録法人SHPS Shelbitを通じて運営していた。Kayvanpourはイラン生まれで、ドミニカおよびアフガニスタンの市民権を持ち、UAEとジョージアにまたがる多国間ネットワークを運営していた。財務省によると、イラン軍関連のウォレットはShelbitに100万ドル以上の暗号資産を送金し、Shelbitはそれに応じてイランのウォレットに200万ドル以上を送金し、さらに200万ドルをNobitex——以前にテロ資金供与で制裁されたイラン最大の暗号資産取引所——に送金した。
Kayvanpourはさらに、ポーランドを拠点とするShelbit TechnologiesおよびUAEを拠点とするCrypto Home、NFT Home DMCCも管理しており、これらはすべてShelbit Exchangeとともに指定された。暗号資産監督の程度が異なる複数の管轄区域にまたがる法人登録の広がりは、制裁執行における構造的課題を浮き彫りにしている。個々のエンティティを指定しても、運営者が新しい名称や管轄区域の下で再編することを本質的に防ぐことはできない。
財務省はさらに、Shelbitがペルシャ語のオンラインギャンブルネットワークから数千万ドルをマネーロンダリングしたとも主張している。UAEの仮想資産規制局（VARA）は2025年1月および2026年7月にShelbit General Tradingに対して執行措置を講じたが、同取引所は営業を続けていた。
2番目に制裁されたプラットフォームAban Tetherはイランを拠点とし、Nobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexなど、既に指定されているイラン取引所と数百万ドル規模の取引を行っていた。その名称はTether（USDT）を参照しており、USDTは米国の銀行へのアクセスなしにドルへのエクスポージャーを提供するため、イランの国内暗号資産市場において支配的な交換手段となっているドルペッグのステーブルコインである。
両取引所は、イランの金融部門およびそのテロ支援を標的とする米国の権限に基づいて指定された。これらの指定により、Shelbit Exchange、Aban Tether、および指名された個人は特別指定国民（SDN）リストに掲載され、事実上、米国の金融システムから切り離される。米国の管轄に服するすべての財産は凍結され、指定されたエンティティとの取引を継続する外国企業は二次的制裁のリスクにさらされる。
国務省の「Rewards for Justice」プログラムは、IRGCおよびイラン軍の金融メカニズムを破壊する情報に対して最大1,500万ドルの報酬を提供している。
これらの措置は、イランの暗号資産利用に対する米国の持続的な取り組みの一部である。2026年5月、米国はイラン関連の暗号資産1億3,100万ドルを凍結した。ベッセント長官によると、Economic Furyキャンペーンの開始以来、約10億ドルのイラン暗号資産が押収されている。これらの数値の拡大する規模は、財務省のブロックチェーン追跡能力および取引所とのパートナーシップが成熟していることを示しているが、新たなマネーロンダリングの経路が継続的に出現していることは、いたちごっこの力学がまだ解決されていないことを示唆している。
2026年8月7日現在、Shelbit Exchange、Aban Tether、および指名されたすべての個人はSDNリストに残っており、米国に関わる資産はブロックされている。