米財務省の外国資産管理办公室(OFAC)は、偽装慈善団体のフロントと暗号資産チャネルを通じて200万ドル超をハマスに送金したとして、個人3名と慈善団体2団体を指定した。この措置は2026年10月4日にCOINOTAGによって報じられた。

指定対象には、ハマス武装翼の大隊副長と財務省が説明するSaleem al-Zaqが含まれる。報道によれば、指定内容は、掲載された慈善団体がフロントとして機能し、デジタル資産チャネルが当該組織への資金送金に使用されたと主張している。

OFACによる指定は通常、指定対象者の米国内にある、または米国人が保有・管理する一切の資産および資産上の利益を凍結し、米国の個人・法人による取引を幅広く禁止する。米国制裁違反には民事または刑事の罰則が科される可能性がある。指定対象者、および財務省が関連付ける暗号資産アドレスは、OFACの「特定国民指定者(SDN)リスト」に追加される。これは、財務省が過去に制裁対象の資金調達ネットワークに関連するウォレットアドレスを公表するために使用してきたものであり、銀行や取引所、その他の金融機関が制裁コンプライアンスの一環としてスクリーニングに用いるリストでもある。

米国は1997年以来、ハマスを「外国テロ組織」に指定しており、米国当局は慈善団体のフロントが同組織の資金調達手法であることを繰り返し特定してきた。財務省は過去に、ハマスの資金調達ネットワークに関連する個人や暗号資産アドレスに制裁を課しており、省庁はテロ組織がデジタル資産を通じた送金方法を模索し続けていると警告してきた。今回の措置は、慈善団体のフロントとデジタル資産送金を組み合わせたと財務省が主張するネットワークを標的としている。

報道された送金で挙げられた資産であるビットコイン(BTC)は、すべての取引が誰にでも閲覧可能な分散型台帳に記録されるパブリックブロックチェーン上で稼働している。この透明性により、捜査当局やブロックチェーン分析企業は、違法行為者が追加のウォレットや仲介者を使って足跡を隠そうとするでも、過去のテロ資金調達事件で資金の流れを追跡することができた。同じ台帳の可視性は、取引所や金融機関におけるアドレススクリーニングの基盤にもなっており、着信取引をOFACが公表したアドレスと照合することが可能で、指定情報の更新はSDNリストおよび連邦官報に掲載される。

この記事は、COINOTAGが最初に公開した報道に基づくものです: 米財務省、ビットコイン(BTC)で200万ドルを送金したハマスネットワークに制裁