ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、NovaTechとその前身であるAWS Miningの運営者に対し、13億7000万ドルの判決を求めている。両者は相次ぐ暗号資産投資スキームであり、世界中で数十万人の投資家から10億ドル以上をだまし取ったとされている。

司法長官事務所によると、創設者とされるシンシア・ペションおよびエディ・ペションは一度も法廷に現れず、国外に逃亡したという。

「NovaTechとAWS Miningは、安全な投資であると告げて何千人もの脆弱なニューヨーク市民をだまし、実際には彼らをマルチ商法の被害者にしていた」とジェームズ氏は声明で述べた。「これらの詐欺師たちは、より良い生活という約束で移民や宗教コミュニティを標的にし、彼らの老後の貯蓄を奪った」。

両スキームは、ハイチ系をはじめとする移民コミュニティで積極的に勧誘を行うプロモーターのネットワークに依存しており、祈りの集まり、WhatsAppのグループチャット、ハイチ・クレオール語の広告などが利用された。

AWS Miningは、月利15〜20パーセント、15か月で200パーセントのリターンを約束する暗号資産マイニング契約を販売していた。この事業は2019年に崩壊し、その後ペション夫妻はNovaTechを立ち上げた。後継プラットフォームは登録されたヘッジファンドブローカーとして販売され、週2〜4パーセントの取引リターン——年率140パーセント以上に相当——を約束していた。

検察当局は、これらのリターンは捏造されたものだと主張している。NovaTechのホワイトラベル取引プラットフォーム——第三者プロバイダーが構築し、運営者がブランドを付け替えたブローカー技術——を提供したB2Brokerの記録によると、2019年から2023年の間に投資家が預け入れた10億ドル超のうち、実際に取引されたのは約2600万ドルのみで、そのうち1820万ドルはNovaTechのトレーダーが損失を出していた。先行する投資家への支払いは、取引による利益ではなく新規の入金で賄われていた。こうした第三者記録こそが、検察が約束されたリターンを捏造と呼ぶ根拠となった。

2023年半ばにNovaTechが崩壊した際、数万人の投資家が資金を引き出せなくなった。この種の支払い構造は、新規の入金が途切れない限りでのみ機能し続けるものであり、規制当局が暗号資産セクターで繰り返し指摘してきたポンジスキーム型の仕組みに特有の動態である。

主要な判決に加え、司法長官は、シンシア・ペションが単独で管理していた投資家口座からペション夫妻が自己のウォレットに出金したとされる1億3450万ドルと、以前のAWS Miningスキームに関連する470万ドルの返還も求めている。2025年8月に出された欠席判決により、夫妻とその企業はすでに証券、商品、暗号資産業界への参加を禁じられている——これは、ペション夫妻のように被告が裁判に応じない場合に裁判所が講じる措置である。

関連する措置として、このスキームの上位プロモーター4人が、被害者に対し不正な利益の約600万ドルの返還( disgorgement )に同意し、同様の業界排除を受け入れたと司法長官事務所が発表している。ペション夫妻自身に対する13億7000万ドルの請求はまだ裁判所により決定されておらず、最終的な判決額のうち被害者に実際に回収される金額は未知数である。