ブロックチェーン分析企業Ellipticの調査結果によると、北朝鮮関連のハッカーが、NEARブロックチェーン上で新たに作成した6つのミームコインを通じて、盗まれた暗号資産約43万ドルを資金洗浄していたことが明らかになった。一方、タイはデジタル資産取引への監視を強化する中、ステーブルコインの1日あたり送金上限を500万バーツ(約14万8,000ドル)とする規制を提案している。

ハッカーは盗まれた資金を取引活動に偽装

Ellipticは、63億ドルのBinanceハッキングに関連する異例の資金洗浄手法を特定した。CoinDeskの報道によると、攻撃者は11月5日から11月7日の間にNEARブロックチェーン上で6つのミームコインを作成し、新規発行した資産を通じて約117,000 NEARトークンを移動させた。

従来型の暗号資産送金に頼るのではなく、グループは連携した取引活動を利用して盗まれた資金の動きを秘匿した。この手法では、流動性プールを設定し、同一ネットワークが管理するウォレット間でトークンを取引することで、接続されたアドレス間での盗難暗号資産の移動ではなく、正当な取引利益が生じているように見せかけた。

Ellipticの調査では、取引活動のほぼすべてがこの組織に関連するウォレットから発生していたことが判明した。それでもなお、ブロックチェーンの記録は完全な取引履歴を保持しており、複雑さが増しているにもかかわらず、調査担当者は資金の追跡を続けることができる。

この事案はより広い傾向を反映している。北朝鮮関連グループは、業界最大級の取引所窃盗事件に研究者や政府機関によって繰り返し関与が指摘されており、そのオンチェーン上の資金移動は分析企業の注視点となっている。また、NEARのようなスマートコントラクトプラットフォームでのトークン発行はわずかな取引で可能であるため、資金洗浄の手法は短期間で新たな偽装を採用できるが、すべてのスワップと流動性プールの操作は公開台帳に恒久的に記録され、調査担当者のための証拠経路を保存している。

タイ、ステーブルコイン監視の強化へ

別の動きとして、タイ証券取引委員会は、規制対象の暗号資産事業者を通じて行われるステーブルコイン取引に対するより厳格な監視を提案した。この規制案の枠組みの下では、顧客は事業者ごとに1日あたり500万バーツの入金および出金限度額を別々に適用されることになる。また、無関係な第三者が所有するウォレットを介する送金も禁止される。

さらに、暗号資産事業者はウォレットの所有者確認と取引監視の強化が義務付けられる予定である。一部の規制対象事業者、承認されたマーケットメーカー、および一定の条件を満たす取引は適用除外となる。

この提案は2026年9月に導入された規制原則を基礎とするものであり、マネーロンダリング、金融詐欺、および国際送金要件の回避の抑制を目的としている。

ステーブルコインへの注目は、より広い規制の潮流に合致する。参照資産(多くは自国通貨)の価値に連動するよう設計されたトークンは、暗号資産市場全体で中核的な決済層となっており、国境を越える送金への利用は、違法資金の経路を封鎖しようとする当局の注視をますます集めている。タイの措置は最終規則ではなく草案の段階であるため、どの適用除外が残るかを含む最終的な範囲は、証券取引委員会がこの枠組みをどのように進めるかに左右される。

業界全体で高まるコンプライアンス圧力

この二つの動きは、暗号資産業界が直面する異なる課題を浮き彫りにしている。犯罪組織は違法資金の移動に分散型トークンを活用する実験を続ける一方、規制当局はステーブルコインの送金とウォレット確認にますます重点を置いている。

取引所やブロックチェーン事業者にとって、より強力な取引監視の重要性が増していく可能性があるが、コンプライアンス対策は金融セキュリティと正当な顧客活動とのバランスを取る必要がある。Binance窃盗事件の調査が続く中、NEARミームコインを用いた手法は、低コストのトークン発行が金融調査をいかに複雑にしうるかを示しており、タイの規制案はステーブルコインと暗号資産関連の金融犯罪に対する規制当局の持続的な関心を示すものとなっている。

今後注目すべきは、EllipticによるNEAR関連資金の追跡の進展と、タイのステーブルコイン規制案の最終的な形である。この両者が、取引所とトークン発行体にとってのコンプライアンス環境を形づくることになる。

出典: CryptoMeter io