ナイジェリア警察国家サイバー犯罪センター（NPF-NCCC）は、暗号資産のマネーロンダリング、ビジネスメール詐欺、投資詐欺、その他のインターネット関連犯罪への関与が疑われる7人を逮捕した。

NPF-NCCCのトップを務めるアカニエネ・エジマ警察副総監（Assistant Inspector-General）は、水曜日にアブジャで逮捕を発表した。

36億ナイラがBybit P2Pを通じてUSDTに換金

中心的な事件の一つは、テクノロジー会社の経営者が、暗号資産取引所Bybitのピアツーピア（P2P）取引を通じて、違法な暗号資金とみられる約36億ナイラをステーブルコインのテザー（USDT）に換金した疑いの事案である。この容疑者は、国際的な投資詐欺およびマネーロンダリング計画の捜査の一環として、8月13日にラゴス州アギリティ（Agiliti）で逮捕された。

捜査は、エリザベス・イルアレグボン（Elizabeth Iruaregbon）氏とプリンス・イルアレグボン（Prince Iruaregbon）氏の代理としてウグ・フランシスカ法律事務所（Ugwu Francisca & Co.）が提出した陳情書をきっかけに始まった。2人は、高リターンを約束したWhatsAppベースの株式取引プラットフォームに投資して5,630万ナイラを失ったと訴えている。当局は、失われた資金を容疑者の活動に関連する口座まで追跡した。

NPF-NCCCによると、容疑者のテクノロジー会社は、不正資金とみられる金銭を移動させる経路として機能していた疑いがある。Save Heaven Microfinance Bankにある同社の口座を調べた結果、2025年10月30日から2026年5月31日までの間に、合計32億ナイラの入出金が確認された。調査官らはさらに、約36億ナイラがBybitの取引を通じてUSDTに換金されたことを突き止めた。

エジマ氏は、容疑者がKestart Technologyを所有していることと、BybitでP2P暗号資産取引に関与していたことを認めたと述べた。警察は、Bybitおよび言及された他の金融機関・テクノロジー企業のいずれも、本件の詐欺への関与を疑われているわけではないと明確にした。

ビジネスメール詐欺容疑者は1,250万件のメールログと関連

別の捜査では、ドイツ連邦刑事局（Bundeskriminalamt、BKA）が、ビジネスメール詐欺に使われたIPアドレスに関連するデータの追跡への協力を要請したことを受け、警察が容疑者を逮捕した。作戦名「Operation Broken Mask」と呼ばれるこの作戦は、BKA、カナダ騎馬警察（Royal Canadian Mounted Police）、およびブダペスト条約24/7ネットワーク（Budapest Convention 24/7 Network）の下で現地当局との間で共同実施された。

容疑者は7月20日、ラゴス州レッキ（Lekki）のMegamound Estateにある自宅で身柄を確保された。警察によると、作戦で押収された端末のフォレンジック分析により、50か国以上の被害者に関する1,250万件を超えるメールログが判明した。容疑者は、Telegramを通じて入手したフィッシングキットを使用してさまざまな企業の従業員からMicrosoft 365の認証情報を盗み、1億ナイラを超える損害を与えた疑いが持たれている。

また、容疑者の銀行口座確認番号（BVN）は、Guaranty Trust Bank、Zenith Bank、FairMoney、Carbon、OPay、PalmPayを含む6つの金融機関およびフィンテックプラットフォームの口座と関連していた。

常任次官になりすまし容疑でアナンブラ州の2人を拘束

関連事案では、NPF-NCCCが、識別情報の盗用、なりすまし、コンピューター犯罪の容疑でアナンブラ州の容疑者2人を逮捕したと発表した。逮捕は、連邦鉱物資源開発省（Federal Ministry of Solid Minerals Development）の常任次官ファルク・ヤボ（Faruk Yabo）氏がWhatsAppとFacebook上でなりすまされたという申告を受けて行われた。

捜査の過程で、警察はMTNとAirtelの登録済みおよび未登録のSIMカードに加え、MTNのツールキットを押収した。

これらの事件は、容疑者が複数のデジタルチャネルを通じて資金や識別情報を移動させる傾向が強まる中、法執行機関が銀行口座、フィンテックプラットフォーム、メッセージングサービス、暗号資産市場にまたがるサイバー犯罪活動と詐欺収益を追跡する動きが拡大していることを浮き彫りにしている。

出典：TheCable