マンハッタンの連邦検察は、NFTスタートアップFew and Farの創設者Taj Tarshaを証券および電信詐欺の罪で起訴した。当局は、彼が投資家から調達した1000万ドル以上を、約束していた分散型NFTマーケットプレイスの構築ではなく、ギャンブル、投機的な暗号資産取引、およびマイアミのマンションに流用したと主張している。

米国ニューヨーク南部地区連邦検察局は、2022年2月に遡る疑わしいスキームに関連して起訴を発表した。本件は、投資家資金の不正流用で告発された暗号資産およびNFT創設者を標的としたSDNY検察のより広範な起訴の波の一部であり、この動きは2022年の主要暗号資産企業の倒産後、デジタル資産業界に対する法執行機関の監視が強化されたことで加速した。

トークン販売と資金の不正流用

検察によると、TarshaはSimple Agreements for Future Tokens（SAFT）の販売を開始した。これにより、購入者はFew and Farの分散型NFTマーケットプレイスが稼働を開始した際にFARトークンを受け取る権利のために前金を支払った。SAFTは2021年から2022年の暗号ブーム期間中に広く使用された資金調達手段となり、プロジェクトが機能的資産として存在する前のトークン販売を可能にしたが、この仕組みが未登録の証券取引に該当するかどうかについて規制当局の監視が強まっている。起訴状によると、Tarshaは少なくとも67人の投資家に対して9500万FARトークンを販売し、プラットフォーム開発およびトークン自体の資金とする予定だった1000万ドル以上を調達した。

しかし検察は、資金がオンラインカジノ、リスクの高い暗号資産取引、およびマイアミのマンションに関連するローンの返済に充てられたと主張している。またTarshaは投資家の資金をDJ活動の資金やインテリアデザインの費用に使用した疑いもある。

Tarshaは、投資家および共同創設者の1人から隠した2つのボーナスを通じて自身に約100万ドルを支払ったほか、会社に製品がなく、彼自身の言葉で「収益ゼロ」であったにもかかわらず、不当であると私的に認めていた給与を受け取っていた。また、当時の婚約者に対して会社の資産を取ることは「非倫理的」であると認めたと報じられている。

Few and FarはPantera Capitalがリードする資金調達ラウンドで約1050万ドルを調達していた。同社は1年前にTarsha、Chris Gale、Chris Hayesによって設立され、NEAR Protocol上に構築されていた。NEAR Protocolは、当時EthereumやSolanaとNFTおよび分散型アプリケーション開発者を巡って競合していたレイヤー1ブロックチェーンである。

発覚と余波

2023年6月に実施された内部監査で、資金が紛失していることが判明した。Tarshaはボーナスが事前に設定されたFARプレセール目標に連動しており、残りの全資本はプロジェクトを完成させるためにまだ必要であると主張し、投資家を安心させたとされる。しかし、その時点で彼はすでにほぼ全従業員を解雇しており、実質的な開発に見える作業を生み出すために単一の請負業者を残していたと検察は述べている。

同僚が不正流用を発見した後、TarshaはFew and Farのマルチシグウォレットから除外された。

FARトークンは2024年5月にローンチされた際、暴落した。検察はこれを事実上無価値であるとし、ローンチ直後に取引が停止した。Inner City Pressの報道によると、トークンはローンチ価格から99%以上下落した。

法的手続き

34歳のTarshaは2026年6月6日に最初に逮捕され、4日後に50万ドルの個人承諾保釈金で釈放された。本件はU.S. District Judge Lewis A. Kaplanに割り当てられており、同判事はFTX創設者Sam Bankman-Friedの有罪判決を含む複数の注目度の高い金融詐欺事件を担当してきた。各罪状には最大20年の懲役刑が科される可能性がある。